Chandigarh scam: ED attaches 21 assets of CM’s deputy secretary | India News

نيودلهي: قالت مديرية الإنفاذ يوم السبت إنها قامت بإرفاق أصول بقيمة 152 كرور روبية في عملية احتيال ضريبة الفحم في تشهاتيسجاره والتي تتضمن ما لا يقل عن 21 خاصية من ممتلكات بنامي. Saumya Chaurasia، نائب سكرتير رئيس الوزراء ، الموجود حاليًا في عهدة قسم الطوارئ.
“كشف التحقيق أن مبلغًا لا يقل عن 540 كرور روبية قد تم ابتزازه في العامين الماضيين. تم تحليل الآلاف من المذكرات المكتوبة بخط اليد ، ودعمها بالأدلة التي تم جمعها في شكل تفاصيل الحساب المصرفي ، وصادرت محادثات WhatsApp وتسجيل أقوال المتهمين.
قالت وكالة مكافحة غسيل الأموال إنها استجوبت حتى الآن أكثر من 100 شخص مرتبطين بعملية احتيال ضريبة الفحم ، مما يؤكد تفاصيل تتبع الأموال كما تم الكشف عنها من مذكرات تم ضبطها من المتهم الرئيسي في عملية الابتزاز.

“لم يكن هذا النوع من الابتزاز المنهجي ممكنًا بدون المعرفة والمشاركة الفعالة لآلة الدولة. تشير حقيقة أنه تم تشغيله دون انقطاع بدون تقرير معلومات الطيران واحد وتم جمع حوالي 500 كرور روبية خلال عامين بوضوح إلى أن جميع الأشخاص المتهمين كانوا يتصرفون بطريقة منسقة بناءً على تعليمات الشخص (الأشخاص) على أعلى مستوى ، ولديهم القيادة والسيطرة على آلة الدولة. وقالت الوكالة إن إدارة الطوارئ تحقق في سلسلة كاملة من المعاملات فيما يتعلق بمضرب الابتزاز “.
وزعمت الوكالة كذلك أنها “كشفت طريقة العمل حيث كان الأعضاء المؤثرون في نقابة الابتزاز مثل تاجر الفحم سوريكانت تيواري، Saumya Chaurasia ، سمير Vishnoi (IAS) ، إلخ ، استخدموا أقاربهم لإنشاء أصول benami. تم إبرام صفقات الأراضي بحد أدنى من الشيكات وتم ضخ مبلغ كبير من النقد من جمع الابتزاز لشراء الأصول “. كان Tiwari ، وفقًا لأمر التعلق الخاص بـ ED ، “المساعد الرئيسي” لابتزاز الأموال من ناقلي الفحم والصناعيين.
جلب التحقيق وتتبع الأموال العديد من كبار البيروقراطيين في حكومة تشاتيسجاره تحت الماسح الضوئي لـ ED ، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ، مع تسجيل تصريحات شوراسيا والتحقق منها مع الأدلة التي تم جمعها حتى الآن.
قالت ED إنها “ألحقت مؤقتًا الممتلكات المنقولة و 91 من الممتلكات غير المنقولة بقيمة 152.3 كرور روبية تنتمي إلى Suryakant Tiwari (65 عقارًا) ، Saumya Chaurasia (21 عقارًا) ، نائب سكرتير CM of Chhattisgarh ، سمير فيشنوى ، IAS (خمسة عقارات) والأصول من سونيل أغاروال و اخرين”. تم القبض على جميع المتهمين. وشملت الممتلكات النقدية والمجوهرات والشقق وغسالات الفحم وبيوت المزارع.
“سجل قسم الطوارئ إفادات لنحو 100 فرد. كشفت التحقيقات أنه كجزء من مؤامرة كبرى ، تم إجراء تغييرات في السياسة وأصدر مدير (التعدين) أمرًا في 15 يوليو 2020 لتعديل نظام فعال عبر الإنترنت لإصدار تصاريح النقل ، لإدخال طبقة يدوية حيث تم إجبار مستخدمي الفحم. للتقديم على شهادة عدم ممانعة مع ضباط الدولة للتعدين “، قالت الوكالة.
بسبب نظام التصاريح اليدوي هذا ، تم استخدام Tiwari وموظفيه لابتزاز “ضريبة” غير قانونية من شركات النقل ، والتي تم تقديرها بواسطة ED بمعدل 25 روبية لكل طن من الفحم المنقول. تم توثيق جميع تفاصيل المعاملة من قبل المتهم.