جاكلين فرنانديز تصل إلى محكمة باتيالا هاوس في قضية غسيل أموال بقيمة 200 كرور روبية | فيلم هندي نيوز
يخضع فرنانديز ، وهو أحد المتهمين ، للتحقيق من قبل مدير الطوارئ ومثل أمام وكالة التحقيق المركزية لعدة جولات من الاستجواب.
جاكلين فرنانديز تصل إلى محكمة باتيالا هاوس في قضية غسيل أموال بقيمة 200 كرور روبية اقرأ قصةANI | … https://t.co/t6h2DPzztI
و[مدش]. ANI Digital (ani_digital) 1672982273000
قبل أن تتوجه إلى المحكمة لحضور جلسة الاستماع ، شوهدت الممثلة وهي تزور الضريح الهندوسي الديني – فايشنو ديفي – في جامو وكشمير. الصور التي تنتشر على الإنترنت ترى الممثلة تتظاهر مع بعض المعجبين. وبحسب ما ورد بدأت جاكلين رحلتها إلى الضريح صباح الأربعاء بالمشي من كاترا إلى بهاوان.
ويأتي مثولها أمام المحكمة بعد أن أجلت المحكمة جلسة قصيرة في 20 ديسمبر / كانون الأول.
وفي وقت سابق من نوفمبر ، أصدرت محكمة دلهي سراح الممثلة في قضية غسيل الأموال بكفالة ، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على المتهم أثناء التحقيق.
في 30 نوفمبر / تشرين الثاني ، ألقت شرطة دلهي القبض على بينكي إيراني ومقرها مومباي والذي قيل إنه مساعد مقرب من تشاندراشيخار وقدمته إلى فرنانديز.
ويُزعم أيضًا أن المتهم بينكي كان له دور فعال في التخلص من الأموال التي تم ابتزازها من صاحب الشكوى ومصادر أخرى.
وفي وقت سابق ، سمحت نفس المحكمة لمديرية التنفيذ (ED) بالاستيلاء على 26 سيارة تم استردادها من المتهم لينا ماريا بول (زوجة سوكيش) ، أثناء التحقيق.
زعمت دائرة الطوارئ في الالتماس أن هذه السيارات التي تم استردادها من المزرعة ، تم شراؤها مع عائدات الجريمة في الموضوع ، ثم تم إرفاقها أثناء التحقيق في القضية.
في عام 2021 ، قدم جناح الجرائم الاقتصادية لشرطة دلهي (EOW) ورقة اتهام بأسماء 14 متهمًا بما في ذلك تشاندراشيخار وزوجته لينا ماريا بول وآخرين. تم تقديم ورقة التهم بموجب أقسام مختلفة من IPC وأحكام قانون ماهاراشترا لمكافحة الجريمة المنظمة (MCOCA).
وفقًا لـ EOW ، استخدمت Leena ، Sukesh مع آخرين طرق الحوالة ، مما أدى إلى إنشاء شركات شل لإيقاف الأموال المكتسبة من عائدات الجريمة. تم القبض على كل من Chandrasekhar وزوجته الممثلة من قبل شرطة دلهي في سبتمبر 2021 ، لدورهما المزعوم في قضية الخداع.
