يستخدم كارتل المخدرات العالمي تبادل العملات المشفرة لغسل ما يقرب من 33.000.000 جنيه إسترليني
يُزعم أن كارتل المخدرات العالمي قد استخدم منصة تبادل العملات المشفرة الشهيرة Binance لغسل ملايين الدولارات.
وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) ، استخدم تجار المخدرات تبادل العملات المشفرة Binance لأغراضهم.
وبحسب ما ورد استخدمت عصابات تهريب الميث والكوكايين التي تعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وأستراليا أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة لغسل عشرات الملايين من عائدات المخدرات.
تعتقد إدارة مكافحة المخدرات أن ما بين 15 و 40 مليون دولار من العائدات غير المشروعة ربما تم تحويلها عبر Binance.
بدأ التحقيق في استخدام العصابة المكسيكية المجهولة لـ Binance في عام 2020 ، وفقًا لأمر تفتيش حصلت عليه Forbes.
استخدم مخبرو إدارة مكافحة المخدرات موقع localbitcoins.com ، وهو منتدى تجارة تشفير وتفاعلوا مع مستخدم يعرض تبادل العملة المشفرة مقابل النقود.
تضمنت المعاملة إرسال Bitcoin أو “ stablecoin ” مثل USDC ، إلى حساب البائع ثم مقابلتهما لتحصيل النقود شخصيًا.
أخبرهم التاجر – المكسيكي كارلوس فونج إتشافاريا – أن الأموال جاءت من “مطاعم عائلية ومزارع ماشية” ، وفقًا لحساب الحكومة.
من خلال مراقبة ناقلي الأموال المزعومين ، والتعامل مع وكيل سري مباشرة مع Echavarria ، قالت إدارة مكافحة المخدرات إنها تعقبت الأموال إلى مبيعات المخدرات.
شارك الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، القصة على Twitter قائلاً: “ Crypto ليس أداة جيدة للأنشطة غير المشروعة ، على عكس النقد. بلوكشين شفافة ، “
وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن أحد الحسابات بدا أنه يأخذ أموالًا من إتشافاريا ويواصل عملية غسيل الأموال.
في عام 2021 ، أجرى مالك هذا الحساب 146 عملية شراء لعملة مشفرة بقيمة تقارب 42 مليون دولار وباع أكثر من 38 مليون دولار عبر 117 أمر بيع ، وفقًا للمذكرة.
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تحديد مالك الحساب الثاني بمساعدة Binance.
تواصلت Metro.co.uk مع Binance للتعليق.
أكثر من ذلك: تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة التشفير FTX الفاشلة في جزر البهاما
أكثر من ذلك: رفض القاضي دعوى تشفير كيم كارداشيان على الرغم من “ المخاوف المشروعة ”
احصل على أحدث الأخبار والقصص السعيدة والتحليلات التي تحتاج إلى معرفتها والمزيد
