ED attaches Rs 121.87 crore assets of IAS officer, businessmen and others in Chhattisgarh liquor scam | Raipur News
رايبور: إن مديرية التنفيذ (ED) قد أرفق الأصول الثابتة بقيمة 121.87 كرور روبية تنتمي إلى ضباط الحكومة، بما في ذلك ضابط مجموعة IAS لعام 2003 ورجال أعمال كجزء من تحقيقاتها المستمرة في عملية احتيال الخمور بقيمة 2000 كرور روبية.
قامت الوكالة المركزية بالتغريد على مقابضها الرسمية أن الأصول المرفقة تخص ضابط IAS أنيل توتيجاو قسم المكوس سكرتير خاص أرونباتي تريباثي الذي كان العضو المنتدب لشركة Chhattisgarh State Marketing Corporation المحدودة (CSMCL) ، ورجل الأعمال أنور ذيبار ، وآخرين. وقالت التغريدة: “إجمالي المصادرة والمرفقات في القضية يبلغ حوالي 180 كرور روبية”.
في تحقيقها في عملية احتيال المشروبات الكحولية المزعومة ، ألقت مديرية الإنفاذ القبض على رجل الأعمال أنور ذبار ، شقيق زعيم الكونجرس وعمدة رايبور إيجاج ديبار ، والسكرتير الخاص لدائرة المكوس أرونباتي تريباثي ، ورجل الأعمال تريلوك سينغ ديليون بموجب قانون منع غسل الأموال. (PMLA). تريباثي هو مسؤول في إدارة الاتصالات الهندية (ITD) وهو منتدب في حكومة الولاية.
كانت الوكالة المركزية قد عينت ضابط IAS دفعة 2003 وأنيل توتيجا وابنه في القضية ، لكن الأب والابن قاما بتحريك المحكمة العليا ، التي وجهت الوكالة المركزية بعدم اتخاذ أي إجراء قسري ونشرت القضية لمزيد من الاستماع في الجلسة الثانية. أسبوع يوليو.
في وقت سابق ، أبلغت مديرية التنفيذ محكمة خاصة في PMLA ، من خلال تقرير الحبس الاحتياطي للموقوفين فيما يتعلق بعملية احتيال المشروبات الكحولية ، أن تحقيقها قد أثبت أن “نقابة إجرامية” تتحكم بشكل كامل في إدارة دائرة الضرائب الحكومية وتنتج أكثر من روبية. . 2000 كرور روبية من أموال الفساد.
وفي شرح طريقة عمل عملية الاحتيال ، أشارت الوكالة المركزية إلى أن عصابة إجرامية تضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفرادًا ومسؤولين تنفيذيين سياسيين تعمل في الدولة ، وتقوم بتحصيل رشاوى بشكل غير قانوني من خلال التحكم في الإدارة رفيعة المستوى للدولة. تعهدات القطاع العام.
ذكر ED أن النقابة جمعت أموالًا غير مشروعة بثلاث طرق مختلفة من بيع الخمور. أولاً ، فرضت النقابة عمولات غير قانونية من موردي الخمور من مبيعات الخمور المحسوبة في الولاية. ثانيًا ، باعت النقابة الخمور غير الرسمية في البلاد التي لا يُحسب مصيرها من المتاجر التي تديرها الدولة بمشاركة نشطة من شركات التقطير ومصنعي الهولوغرام ومعبئي الزجاج والناقلات وإدارة القوى العاملة ومسؤولي الضرائب في المنطقة. أخيرًا ، حصلت النقابة على عمولة سنوية للسماح للمقطرات بالعمل في الولاية.
ووفقًا لتصريحات ED ، كشفت تحقيقاتها أنه في عامي 2019-2020 و 2021-22 ، شكلت مبيعات الخمور غير المشروعة ما يقرب من 30٪ إلى 40٪ من إجمالي مبيعات الخمور في الولاية.
قامت الوكالة المركزية بالتغريد على مقابضها الرسمية أن الأصول المرفقة تخص ضابط IAS أنيل توتيجاو قسم المكوس سكرتير خاص أرونباتي تريباثي الذي كان العضو المنتدب لشركة Chhattisgarh State Marketing Corporation المحدودة (CSMCL) ، ورجل الأعمال أنور ذيبار ، وآخرين. وقالت التغريدة: “إجمالي المصادرة والمرفقات في القضية يبلغ حوالي 180 كرور روبية”.
في تحقيقها في عملية احتيال المشروبات الكحولية المزعومة ، ألقت مديرية الإنفاذ القبض على رجل الأعمال أنور ذبار ، شقيق زعيم الكونجرس وعمدة رايبور إيجاج ديبار ، والسكرتير الخاص لدائرة المكوس أرونباتي تريباثي ، ورجل الأعمال تريلوك سينغ ديليون بموجب قانون منع غسل الأموال. (PMLA). تريباثي هو مسؤول في إدارة الاتصالات الهندية (ITD) وهو منتدب في حكومة الولاية.
كانت الوكالة المركزية قد عينت ضابط IAS دفعة 2003 وأنيل توتيجا وابنه في القضية ، لكن الأب والابن قاما بتحريك المحكمة العليا ، التي وجهت الوكالة المركزية بعدم اتخاذ أي إجراء قسري ونشرت القضية لمزيد من الاستماع في الجلسة الثانية. أسبوع يوليو.
في وقت سابق ، أبلغت مديرية التنفيذ محكمة خاصة في PMLA ، من خلال تقرير الحبس الاحتياطي للموقوفين فيما يتعلق بعملية احتيال المشروبات الكحولية ، أن تحقيقها قد أثبت أن “نقابة إجرامية” تتحكم بشكل كامل في إدارة دائرة الضرائب الحكومية وتنتج أكثر من روبية. . 2000 كرور روبية من أموال الفساد.
وفي شرح طريقة عمل عملية الاحتيال ، أشارت الوكالة المركزية إلى أن عصابة إجرامية تضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفرادًا ومسؤولين تنفيذيين سياسيين تعمل في الدولة ، وتقوم بتحصيل رشاوى بشكل غير قانوني من خلال التحكم في الإدارة رفيعة المستوى للدولة. تعهدات القطاع العام.
ذكر ED أن النقابة جمعت أموالًا غير مشروعة بثلاث طرق مختلفة من بيع الخمور. أولاً ، فرضت النقابة عمولات غير قانونية من موردي الخمور من مبيعات الخمور المحسوبة في الولاية. ثانيًا ، باعت النقابة الخمور غير الرسمية في البلاد التي لا يُحسب مصيرها من المتاجر التي تديرها الدولة بمشاركة نشطة من شركات التقطير ومصنعي الهولوغرام ومعبئي الزجاج والناقلات وإدارة القوى العاملة ومسؤولي الضرائب في المنطقة. أخيرًا ، حصلت النقابة على عمولة سنوية للسماح للمقطرات بالعمل في الولاية.
ووفقًا لتصريحات ED ، كشفت تحقيقاتها أنه في عامي 2019-2020 و 2021-22 ، شكلت مبيعات الخمور غير المشروعة ما يقرب من 30٪ إلى 40٪ من إجمالي مبيعات الخمور في الولاية.
