Former FTX CEO Sam Bankman-Fried arrested in Bahamas
نيويورك: سام بانكمان فرايدالذي أسس وقاد FTX حتى أجبرت أزمة السيولة بورصة العملات المشفرة على إعلان إفلاسها الشهر الماضي ، تم القبض على يوم الإثنين في جزر الباهاما بعد أن وجهت الاتهامات الجنائية من قبل المدعين الأمريكيين.
إنه يمثل انخفاضًا مذهلاً عن نعمة رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا الذي استقل طفرة في مجال العملات المشفرة لإنشاء واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم وصافي الثروة الذي ربطته فوربس قبل عام عند 26.5 مليار دولار.
تقدمت البورصة ، التي تم إطلاقها في عام 2019 ومقرها جزر الباهاما ، بطلب الإفلاس في 11 نوفمبر بعد أن كافحت لجمع الأموال لتفادي الانهيار حيث سارع التجار إلى سحب 6 مليارات دولار من المنصة في 72 ساعة فقط.
وقال مكتب المدعي العام لجزر الباهاما إنه شرع في عملية الاعتقال بعد تلقي تأكيد رسمي للتهم الموجهة ضده بانكمان فرايدمضيفة أنها تتوقع تسليمه للولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن شرطة جزر البهاما إن بانكمان-فرايد اعتقل بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين (2300 بتوقيت جرينتش) في مجمعه السكني الواقع في ألباني ، ناسو ، في جزر الباهاما.
وقال البيان “تم القبض عليه في إشارة إلى مختلف الجرائم المالية ضد قوانين الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أيضا جرائم ضد قوانين كومنولث جزر الباهاما” ، مضيفا أنه تم اعتقاله دون وقوع حوادث وسيمثل أمام محكمة الصلح في ناسو في يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن اعتقال بانكمان-فرايد في جزر الباهاما لكنه رفض التعليق على الاتهامات.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان “في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صمويل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناء على لائحة اتهام مختومة قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك”. . نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.
لم يرد مارك كوهين ، محامي Bankman-Fried ، على الفور على طلب للتعليق.
تأتي لائحة الاتهام الموجهة إلى Bankman-Fried من قبل السلطات الأمريكية في الوقت الذي تدرس فيه وزارة العدل اتهامات ضد لاعب أكبر بكثير في عالم العملات المشفرة ، البورصة الرائدة في الصناعة. بينانس.
ذكرت رويترز يوم الاثنين أن بعض المدعين بوزارة العدل يعتقدون أنهم جمعوا أدلة كافية في تحقيقهم الطويل الأمد مع Binance لتوجيه الاتهام إلى الشركة وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين. وقال متحدث باسم Binance لرويترز فيما يتعلق بالقصة: “ليس لدينا أي نظرة ثاقبة للعمل الداخلي لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك”.
أفادت رويترز أن بينانس تخضع للتحقيق في ما يتعلق بانتهاكات محتملة لغسيل الأموال والعقوبات. قال أربعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن آخرين في الوزارة جادلوا بأخذ وقت لمراجعة المزيد من الأدلة.
وجاء الاعتقال أيضًا قبل يوم واحد من مثول بانكمان-فرايد المقرر أمام المشرعين الأمريكيين يوم الثلاثاء ، حيث كان يخطط للإدلاء بشهادته عبر رابط فيديو.
التحقيقات
جاءت أزمة السيولة في FTX بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة ، Alameda Research ، حسبما أفادت رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وقال الناس إن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء تلاشت.
وقال بانكمان-فرايد لرويترز إن الشركة لم “تحول سرا” لكنها أساءت قراءة “تصنيفها الداخلي المربك”. ولدى سؤاله عن الأموال المفقودة ، أجاب: “؟؟؟”
في سلسلة من المقابلات والظهور العام في أواخر نوفمبر وديسمبر ، أقر Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر لكنه سعى إلى إبعاد نفسه عن اتهامات الاحتيال ، قائلاً إنه لم يخلط أبدًا أموال العملاء على FTX بأموال في Alameda.
قال Bankman-Fried في مقابلة في 30 نوفمبر في قمة Dealbook في نيويورك تايمز: “لم أحاول أبدًا ارتكاب عمليات احتيال” ، مضيفًا أنه لا يعتقد شخصياً أن لديه أي مسؤولية جنائية.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس اليوم الذي قدم فيه طلب الإفلاس.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، بقيادة المدعي المخضرم ويليامز في مجال الاحتيال في الأوراق المالية ، بدأ في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء.
كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات.
كما رفع مستثمرو العملات المشفرة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Bankman-Fried ، زاعمين أنه وعدد كبير من المشاهير الذين روجوا لـ FTX انخرطوا في ممارسات خادعة ، تاركين للمستثمرين 11 مليار دولار كتعويض.
كان زوال FTX بمثابة أحدث اضطراب في صناعة العملات المشفرة هذا العام. تراجعت سوق العملات المشفرة بشكل عام وسط سلسلة من الانهيارات التي أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network.
إنه يمثل انخفاضًا مذهلاً عن نعمة رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا الذي استقل طفرة في مجال العملات المشفرة لإنشاء واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم وصافي الثروة الذي ربطته فوربس قبل عام عند 26.5 مليار دولار.
تقدمت البورصة ، التي تم إطلاقها في عام 2019 ومقرها جزر الباهاما ، بطلب الإفلاس في 11 نوفمبر بعد أن كافحت لجمع الأموال لتفادي الانهيار حيث سارع التجار إلى سحب 6 مليارات دولار من المنصة في 72 ساعة فقط.
وقال مكتب المدعي العام لجزر الباهاما إنه شرع في عملية الاعتقال بعد تلقي تأكيد رسمي للتهم الموجهة ضده بانكمان فرايدمضيفة أنها تتوقع تسليمه للولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن شرطة جزر البهاما إن بانكمان-فرايد اعتقل بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين (2300 بتوقيت جرينتش) في مجمعه السكني الواقع في ألباني ، ناسو ، في جزر الباهاما.
وقال البيان “تم القبض عليه في إشارة إلى مختلف الجرائم المالية ضد قوانين الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أيضا جرائم ضد قوانين كومنولث جزر الباهاما” ، مضيفا أنه تم اعتقاله دون وقوع حوادث وسيمثل أمام محكمة الصلح في ناسو في يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن اعتقال بانكمان-فرايد في جزر الباهاما لكنه رفض التعليق على الاتهامات.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان “في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صمويل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناء على لائحة اتهام مختومة قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك”. . نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.
لم يرد مارك كوهين ، محامي Bankman-Fried ، على الفور على طلب للتعليق.
تأتي لائحة الاتهام الموجهة إلى Bankman-Fried من قبل السلطات الأمريكية في الوقت الذي تدرس فيه وزارة العدل اتهامات ضد لاعب أكبر بكثير في عالم العملات المشفرة ، البورصة الرائدة في الصناعة. بينانس.
ذكرت رويترز يوم الاثنين أن بعض المدعين بوزارة العدل يعتقدون أنهم جمعوا أدلة كافية في تحقيقهم الطويل الأمد مع Binance لتوجيه الاتهام إلى الشركة وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين. وقال متحدث باسم Binance لرويترز فيما يتعلق بالقصة: “ليس لدينا أي نظرة ثاقبة للعمل الداخلي لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك”.
أفادت رويترز أن بينانس تخضع للتحقيق في ما يتعلق بانتهاكات محتملة لغسيل الأموال والعقوبات. قال أربعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن آخرين في الوزارة جادلوا بأخذ وقت لمراجعة المزيد من الأدلة.
وجاء الاعتقال أيضًا قبل يوم واحد من مثول بانكمان-فرايد المقرر أمام المشرعين الأمريكيين يوم الثلاثاء ، حيث كان يخطط للإدلاء بشهادته عبر رابط فيديو.
التحقيقات
جاءت أزمة السيولة في FTX بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة ، Alameda Research ، حسبما أفادت رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وقال الناس إن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء تلاشت.
وقال بانكمان-فرايد لرويترز إن الشركة لم “تحول سرا” لكنها أساءت قراءة “تصنيفها الداخلي المربك”. ولدى سؤاله عن الأموال المفقودة ، أجاب: “؟؟؟”
في سلسلة من المقابلات والظهور العام في أواخر نوفمبر وديسمبر ، أقر Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر لكنه سعى إلى إبعاد نفسه عن اتهامات الاحتيال ، قائلاً إنه لم يخلط أبدًا أموال العملاء على FTX بأموال في Alameda.
قال Bankman-Fried في مقابلة في 30 نوفمبر في قمة Dealbook في نيويورك تايمز: “لم أحاول أبدًا ارتكاب عمليات احتيال” ، مضيفًا أنه لا يعتقد شخصياً أن لديه أي مسؤولية جنائية.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس اليوم الذي قدم فيه طلب الإفلاس.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، بقيادة المدعي المخضرم ويليامز في مجال الاحتيال في الأوراق المالية ، بدأ في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء.
كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات.
كما رفع مستثمرو العملات المشفرة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Bankman-Fried ، زاعمين أنه وعدد كبير من المشاهير الذين روجوا لـ FTX انخرطوا في ممارسات خادعة ، تاركين للمستثمرين 11 مليار دولار كتعويض.
كان زوال FTX بمثابة أحدث اضطراب في صناعة العملات المشفرة هذا العام. تراجعت سوق العملات المشفرة بشكل عام وسط سلسلة من الانهيارات التي أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network.
