القبض على رئيس التشفير الروسي بتهمة غسل أموال غير مشروعة بقيمة 700 مليون دولار

ألقت السلطات الأمريكية القبض على الشريك المؤسس لبورصة العملات المشفرة ، Bitzlato ، بزعم معالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

يوم الثلاثاء ، ألقي القبض على أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ، في ميامي بتهمة إدارته للصرافة بصفتها شركة صرافة غير مرخصة “على حد قوله ، تلبي احتياجات” محتالين معروفين “.

قال المدعون إن Bitzlato استبدلت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Hydra Market ، وهي سوق غير مشروعة على الإنترنت للمخدرات ، والمعلومات المالية المسروقة ، ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال التي أغلقتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو للصحفيين في مؤتمر صحفي بوزارة العدل: “سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية – يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة”. .

وقال ممثلو الادعاء إن Bitzlato تلقى أيضًا أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية.

قال تشين أراد ، مدير العمليات في Solidus Labs ، وهي شركة مراقبة سوق التشفير: “ على الرغم من كونه اسمًا صغيرًا ، إلا أنه يحمل وزنًا كبيرًا.

وقال: “اللاعبون الصغار ليسوا آمنين ويتحملون نفس القدر من المخاطر مثل أي منصة تبادل أسماء كبيرة (أو)”.

كان ليجكوديموف البالغ من العمر 40 عامًا هو الشريك المؤسس لبورصة العملات المشفرة وساعد في إدارة الشركة من مدينة شينزين الصينية.

تم الرد على الرسائل التي تركتها رويترز على خدمة الدردشة Telegram الآلية لدعم Bitzlato بعبارة “عفوًا ، آسف”.

قال ممثلو الادعاء إن Bitzlato عالج ما قيمته 4.58 مليار دولار من معاملات العملة المشفرة منذ 3 مايو 2018 ، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا يمثل “ عائدات الجريمة ”.

وقالت السلطات إنها انتهكت أيضًا القواعد التي تتطلب فحصًا كبيرًا للعملاء وفشلت في تلبية المتطلبات التي تهدف إلى منع غسل الأموال.

يُزعم أن Bitzlato خدم عملاء الولايات المتحدة وأجرى معاملات مع بورصات مقرها الولايات المتحدة ، ولفترة زمنية على الأقل ، كان يديرها Legkodymov أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إنها حظرت تحويلات معينة للأموال التي تنطوي على Bitzlato بعد وصفها بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” يتعلق بالتمويل الروسي غير المشروع.

قال المسؤولون إن Bitzlato سهلت مرارًا وتكرارًا المعاملات لمجموعات برامج الفدية الروسية ، بما في ذلك العصابة التي تقف وراء كونتي ، والتي يُعتقد أن لها صلات بالحكومة الروسية وأسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بروسيا.

بحلول يوم الأربعاء ، تم استبدال موقع Bitzlato الإلكتروني بإشعار يقول إن الخدمة قد استولت عليها السلطات الفرنسية “كجزء من إجراء دولي منسق لإنفاذ القانون”.

أكثر من ذلك: قد يكون “الجنيه الرقمي” قاب قوسين أو أدنى حيث تحتضن المملكة المتحدة العملات المشفرة

أكثر من ذلك: كارتل المخدرات العالمي “ استخدم تبادل العملات المشفرة لغسل 33.000.000 جنيه إسترليني ”