‫ مجموعة العمل المالي تُشيد بجهود قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

مجموعة العمل المالي تُشيد بجهود قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

شعار مصرف قطر المركزي

الدوحة – موقع الشرق

أشادت مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في تقريرها المتبادل لدولة قطر.

ويؤكد التقرير الذي يقيم مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية، أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين، وفقاً لبيان نشره مصرف قطر المركزي.

 وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 023. 

وبخصوص فعالية نظام المكافحة، حصلت دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحمايته من إساءة الإستغلال في عمليات تمويل الإرهاب. 

إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس إلتزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار بالإستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

تم تبني تقريرالتقييم المتبادل لدولة قطر من مجموعة العمل المالي في شهر فبراير2023 ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر مايو2023.