عمليات تبادل العملات المشفرة والوسطاء الذين يتعاملون مع الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) الآن لأداء “اعرف عميلك” لعملائها ومستخدمي النظام الأساسي. إلى جانب ذلك ، سيتعين على البورصات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الهند.
يقول الإخطار أن الكيانات التي تتعامل في VDA ستُعتبر “كيانًا مُبلغًا” في إطار PMLA – البنوك والمؤسسات المالية والكيانات العاملة في قطاعي العقارات والمجوهرات وكذلك الكازينوهات هي “كيانات مبلغة” الآن. بموجب هذا القانون ، يُطلب من كل كيان مُبلغ أن يحتفظ بسجل لجميع المعاملات.
يجب على كيانات التشفير الاحتفاظ بسجلات
يتماشى تحرك المركز لإدخال قطاع العملات المشفرة تحت نطاق PMLA مع الاتجاه العالمي المتمثل في مطالبة منصات الأصول الرقمية باتباع معايير مكافحة غسيل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة الأوراق المالية.
ورد في إشعار صدر في الجريدة أن “التبادل بين الأصول الرقمية الافتراضية والعملات الورقية ، والتبادل بين شكل واحد أو أكثر من الأصول الرقمية الافتراضية ، ونقل الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) ، وحفظ أو إدارة الأصول الرقمية الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم في الرقمية الافتراضية الأصول والمشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض المُصدر وبيع أصل رقمي افتراضي “ستتم تغطيتها الآن بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002.
يفيد الإخطار بأن الكيانات التي تتعامل في VDA ستُعتبر الآن “كيانًا مُبلغًا” بموجب PMLA. بموجب هذا القانون ، يُطلب من كل كيان مُبلغ عن الاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات ، بما في ذلك سجل جميع المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 روبية لكح ، لمدة خمس سنوات على الأقل. يُطلب منهم أيضًا الاحتفاظ بسجل لجميع سلسلة المعاملات النقدية المرتبطة ببعضها البعض بشكل متكامل ، والتي تم تقييمها بشكل فردي بما يقل عن 10 روبية لكح ، حيث تمت هذه السلسلة من المعاملات في غضون شهر ويتجاوز الإجمالي الشهري 10 روبية لكح.