CBI files chargesheet against Kochhars, Dhoot in loan case
مومباي: قدم البنك المركزي العراقي لائحة اتهام ضد تشاندا كوتشار ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ICICI ، وزوجها ديباك كوتشار و VN Dhoot ، مؤسس من مجموعة Videocon ، في قضية احتيال قرض بقيمة 3250 كرور روبية. كما ورد في ورقة الاتهام 6 أشخاص آخرين ، بما في ذلك الشركات ، وأحد أقارب Dhoot الذين يُزعم أنهم وقعوا على المستندات المتعلقة بصرف القرض. متهم آخر هو محاسب قانوني يُزعم أنه قدم شهادة تدعي أن مبلغ القرض قد تم استخدامه للغرض الذي تم صرفه من أجله.
قالت النيابة عقوبة لمقاضاة تشاندا ينتظر من البنك.
من بين التهم ، استند البنك المركزي العراقي إلى المادة 409 المتعلقة بالجرائم سوء السلوك من قبل موظف عمومي IPC . تشمل التهم الأخرى بموجب قانون العقوبات الإسلامي 420 (الغش) و 120 ب (التآمر الجنائي) بالإضافة إلى الجرائم بموجب قانون منع الفساد.
وقد تم عرض الوثيقة على الدائرة المختصة بمحكمة الجلسات للتحقق منها. سيتم بعد ذلك إرسال صحيفة الاتهام أمام محكمة CBI الخاصة ، والتي ستبدأ الإجراءات بناءً على علمها.
اعتقل CBI كوتشار مع زوجها ودوت في القضية في ديسمبر 2022. في يناير ، أفرجت المحكمة عنهما بكفالة.
وفقًا لقضية CBI ، تم استخدام شركتين تم تشكيلهما في عام 2008 كجزء من ترتيب مقايضة بين Chanda و Dhoot. يُزعم أن Dhoot نقل ممتلكاته في الشركتين إلى Deepak قبل أن يصبح Chanda رئيسًا لبنك ICICI.
قام بنك ICICI لاحقًا بفرض عقوبات على قروض بقيمة 1700 كرور روبية لمجموعة Videocon Group ، والتي تحول معظمها إلى أصول غير عاملة (NPAs). في وقت سابق ، طعن محامي كوتشار في اعتقالها في القضية قائلاً إنه غير قانوني وانتهاك القوانين حيث لم يتم المطالبة بالعقوبة.
زعمت CBI أن Chanda Kochhar تلقت عمولة بقيمة 64 كرور روبية من Videocon Group لاستخدامها الخاص (من خلال استثمار في شركة زوجها). زعم CBI أيضًا أنه كجزء من مقايضة أخرى ، أقامت في شقة دون اعتبار خلال الفترة التي تعاملت فيها مع عرض قرض الفيديو. كانت الشقة قيد التقاضي لحيازتها بين Videocon و Deepak Kochhar.
قالت النيابة عقوبة لمقاضاة تشاندا ينتظر من البنك.
من بين التهم ، استند البنك المركزي العراقي إلى المادة 409 المتعلقة بالجرائم سوء السلوك من قبل موظف عمومي IPC . تشمل التهم الأخرى بموجب قانون العقوبات الإسلامي 420 (الغش) و 120 ب (التآمر الجنائي) بالإضافة إلى الجرائم بموجب قانون منع الفساد.
وقد تم عرض الوثيقة على الدائرة المختصة بمحكمة الجلسات للتحقق منها. سيتم بعد ذلك إرسال صحيفة الاتهام أمام محكمة CBI الخاصة ، والتي ستبدأ الإجراءات بناءً على علمها.
اعتقل CBI كوتشار مع زوجها ودوت في القضية في ديسمبر 2022. في يناير ، أفرجت المحكمة عنهما بكفالة.
وفقًا لقضية CBI ، تم استخدام شركتين تم تشكيلهما في عام 2008 كجزء من ترتيب مقايضة بين Chanda و Dhoot. يُزعم أن Dhoot نقل ممتلكاته في الشركتين إلى Deepak قبل أن يصبح Chanda رئيسًا لبنك ICICI.
قام بنك ICICI لاحقًا بفرض عقوبات على قروض بقيمة 1700 كرور روبية لمجموعة Videocon Group ، والتي تحول معظمها إلى أصول غير عاملة (NPAs). في وقت سابق ، طعن محامي كوتشار في اعتقالها في القضية قائلاً إنه غير قانوني وانتهاك القوانين حيث لم يتم المطالبة بالعقوبة.
زعمت CBI أن Chanda Kochhar تلقت عمولة بقيمة 64 كرور روبية من Videocon Group لاستخدامها الخاص (من خلال استثمار في شركة زوجها). زعم CBI أيضًا أنه كجزء من مقايضة أخرى ، أقامت في شقة دون اعتبار خلال الفترة التي تعاملت فيها مع عرض قرض الفيديو. كانت الشقة قيد التقاضي لحيازتها بين Videocon و Deepak Kochhar.
