CBI registers three more cases against Mehul Choksi

[ad_1]

نيودلهي: سجل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) يوم الجمعة ثلاث تقارير معلومات أولية أخرى في مومباي ضد رجل الأعمال الهارب. مهول شوكسي للغش وخيانة الأمانة الجنائية.
تم تسجيل مناطق معلومات الطيران بناء على شكوى نائب المدير العام للبنجاب البنك الوطني.
يقرأ تقرير معلومات الطيران الأول تلك الشكوى المرفوعة ضد ميهول تشينوبهاي تشوكسي، مدير / المروج للشركة القابضة. آنسة Gitanjali Gems Ltd وأيضًا ضامن للحدود الائتمانية المفروضة على M / s Nakshatra Brands Limited ، مدير M / s Nakshatra Brands Limited أي. Dhanesh Vrajlal شيث ، موظفون حكوميون غير معروفين ، إن وجدوا وغيرهم لارتكابهم جريمة الغش والاختلاس الجنائي للأصول وخرق الثقة الجنائي مما تسبب في خسارة روبية. 807.72 كرور روبية لأعضاء الكونسورتيوم بقيادة بنك البنجاب الوطني.
يقرأ تقرير معلومات الطيران آخر أن M / s Gitanjali Gems Limited (GGL) ومديريها Mehul Chinubhai Choksi و Dhanesh. فراجلال شيث، الرئيس المشترك للشؤون المالية كابيل مالي رام خانديلوال، CFO Chandrakant Kanu Karkare ، موظفون حكوميون غير معروفين ، إن وجدوا وغيرهم لارتكابهم جريمة الغش والاختلاس الجنائي للأصول وخرق الثقة الجنائي مما تسبب في خسارة 5564.54 كرور روبية لأعضاء الكونسورتيوم بقيادة ICICI Bank Ltd.
وبالتالي ، من الواضح أن M / s Gitanjali Gems Ltd كان يسيطر عليها ويديرها بشكل مهيمن ميهول تشينوبهاي تشوكسي الذي لديه تواطؤ نشط مع المخرج دانيش فراجلال شيث ، الرئيس المشترك ، Finance Kapil Mali Ram Khandelwal ، CFO Chandrakant Kanu Karkare وآخرون ، المتورط في التلاعب بالحسابات ، وسحب الأموال من الصندوق واستخدام حدود الائتمان المفروضة ليس للمعاملات التجارية الحقيقية ، كما يقرأ.
بالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه ، يبدو أنه في حساب M / s Gitanjali Gems Ltd ، تم تنفيذ أنشطة احتيالية بواسطة Mehul Chinubhai Choksi ، بالتواطؤ مع مديرها Dhanesh Vrajlal Sheth ، الرئيس المشترك ، Finance Kapil Mali Ram Khandelwal ، CFO Chandrakant Kanu كاركار والآخرين لإثراء أنفسهم بشكل غير قانوني وجني مكاسب غير مشروعة وغير عادلة وبالتالي تسبب في خسارة للأعضاء البنوك من الكونسورتيوم وتعزيزًا له ، قاموا بخداع / الاحتيال على البنوك الأعضاء في الاتحاد لتصل قيمتها إلى 5564.54 كرور روبية.
تم تسجيل الحالة الثالثة ضد M / s. Gl India Ltd. (M / s. GIL) ، مومباي ، Mehul Chinubbhai Choksi ، المدير العام لشركة M / s. Gtanjali Gems Ltd. وضامن M / s G India Ltd. ، Aniyath Shivraman Nair ، مدير M / s GIL ، Dhanesh Vrajal Sheth ، مدير M / s. GIL والموظفين العموميين غير المعروفين وغيرهم بسبب التسبب في خسارة غير مشروعة للروبية. 375.71 كرور إلى كونسورتيوم من ثلاثة بنوك أعضاء بقيادة بنك البنجاب الوطني.
يعتبر بنك Punjab National Bank أكبر بنك PSU من حيث التعرض في الكونسورتيوم ، وهو يقدم الشكوى نيابة عن البنوك الأعضاء في الكونسورتيوم وفقًا للتفويض الممنوح من قبل البنوك الأعضاء. قام بنك ICICI بصفته البنك الرئيسي برفع دعوى استرداد ضد M / s Gitanjali Gems Ltd ومديريها وضامنيها أمام Hon’ble DRT-Mumbai ، نيابة عن أعضاء الكونسورتيوم. علاوة على ذلك ، تم البدء في إجراءات NCLT ضد M / s Gitanjali Gems Ltd ، كما ورد.



[ad_2]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Immediate Gains ProI