ED arrests Thiruvananthapuram gold smuggling kingpin KT Ramees | Kochi News
02:09
قضية تهريب الذهب في ولاية كيرالا: القبض على العاهل المزعوم KT Ramees من قبل ED
تتعلق الحالة الأولية بمصادرة 30 كجم من الذهب بقيمة 14.82 كرور روبية في 5 يوليو 2020 في Air Cargo في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرالا من قبل مفوضية الجمارك (الوقائية) ، كوشين.
وكانت إد ، التي حققت في جانب غسل الأموال في القضية ، قد اعتقلت في وقت سابق المتهمين مع رمسيس ، ساريث ب. س ، وسوابنا سوريش ، وسانديب ناير ، وقدمت شكوى ضدهم.
03:56
قضية تهريب الذهب في ولاية كيرالا: المتهمان سوابنا سوريش وساريث بي إس يطالبان بتهديد بالقتل من سي إم بي فيجايان
لاحقًا ، اعتقلت إدارة الطوارئ السكرتير الرئيسي السابق إم سيفاسانكار في القضية.
في نوفمبر 2020 ، استندت مفوضية الجمارك (الوقائية) إلى قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب (Cofeposa) ضد راميس.
وكان كل من وكالة التحقيق الوطنية (NIA) والجمارك (الوقائية) قد اعتقلوا رمسيس في وقت سابق.
KT راميس، في عام 2020 ، اعترف لوكالة الاستخبارات الوطنية بأنه ذهب إلى تنزانيا للعمل في مجال تعدين الماس والذهب.
وكشفت التحقيقات أن المضرب الذي تورط فيه راميس قد هرب حوالي 167 كلغ من الذهب في عدة مناسبات باستخدام أمتعة بدعوى الحصانة الدبلوماسية.
وجدت الجمارك أن المتهمين المتورطين باعوا الذهب لصائغي المجوهرات إما لتحقيق ربح مباشر أو إعادة استثمار عائدات الجريمة في شبكة التهريب.
