نيودلهي: تم إرفاق أصول تزيد قيمتها عن 305 كرور روبية لمالك مجموعة مجوهرات جويالوكاس البارزة في ولاية كيرالا من قبل إدارة الإنفاذ يوم الجمعة في قضية FEMA مرتبطة بتحويل مزعوم لـ “نقود ضخمة” إلى دبي من قبل الشركة عبر قنوات الحوالة .
يأتي الحجز على الأصول بعد يومين من قيام وكالة التحقيق الفيدرالية بإجراء عمليات بحث في العديد من المباني التابعة للمجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في Thrissur والتي تملكها جوي الوكاس فيرغيزي.
“تشمل الأصول المرفقة 33 عقارًا غير منقولة (بقيمة 81.54 كرور روبية) تتكون من أرض ومباني سكنية في مدينة شوبا ، وثريسور ، وثلاثة حسابات مصرفية (بها ودائع تبلغ 91.22 ألف روبية هندية) ، وثلاثة ودائع ثابتة بقيمة 5.58 كرور روبية وأسهم جويالوكاس. India Pvt Ltd (بقيمة 217.81 كرور روبية) ، “قال ED في بيان.
تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول ، المرفقة بموجب القسم 37 أ من قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ، 305.84 كرور روبية.
سحبت سلسلة متاجر المجوهرات بالتجزئة في 17 فبراير طرحها العام الأولي (IPO) الذي تبلغ قيمته 2300 كرور روبية دون إبداء أي سبب.
تم تحديد موعد استخدام حصيلة الاكتتاب العام لسداد الديون ، ولتمويل افتتاح ثماني صالات عرض جديدة ولأغراض عامة للشركة.
تتعلق قضية إدارة التنفيذ بـ “مبلغ ضخم من الأموال المحولة إلى دبي من الهند عبر قنوات الحوالة (تحويل الأموال غير القانوني) واستثمارها لاحقًا في مجوهرات جويالوكاس م.م.ل.دبي ، وهي شركة مملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة جوي ألوكاس فيرغيز “.
وقالت إن الأدلة التي تم جمعها أثناء عمليات البحث – الوثائق الرسمية والرسائل الإلكترونية – “أثبتت بوضوح” تورط جوي ألوكاس النشط في معاملات الحوالة.
وزعمت أن فارغيز كان “المالك المستفيد” للأموال المستثمرة في Joyalukkas Jewellery LLC ، دبي.
يأتي الحجز على الأصول بعد يومين من قيام وكالة التحقيق الفيدرالية بإجراء عمليات بحث في العديد من المباني التابعة للمجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في Thrissur والتي تملكها جوي الوكاس فيرغيزي.
“تشمل الأصول المرفقة 33 عقارًا غير منقولة (بقيمة 81.54 كرور روبية) تتكون من أرض ومباني سكنية في مدينة شوبا ، وثريسور ، وثلاثة حسابات مصرفية (بها ودائع تبلغ 91.22 ألف روبية هندية) ، وثلاثة ودائع ثابتة بقيمة 5.58 كرور روبية وأسهم جويالوكاس. India Pvt Ltd (بقيمة 217.81 كرور روبية) ، “قال ED في بيان.
تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول ، المرفقة بموجب القسم 37 أ من قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ، 305.84 كرور روبية.
سحبت سلسلة متاجر المجوهرات بالتجزئة في 17 فبراير طرحها العام الأولي (IPO) الذي تبلغ قيمته 2300 كرور روبية دون إبداء أي سبب.
تم تحديد موعد استخدام حصيلة الاكتتاب العام لسداد الديون ، ولتمويل افتتاح ثماني صالات عرض جديدة ولأغراض عامة للشركة.
تتعلق قضية إدارة التنفيذ بـ “مبلغ ضخم من الأموال المحولة إلى دبي من الهند عبر قنوات الحوالة (تحويل الأموال غير القانوني) واستثمارها لاحقًا في مجوهرات جويالوكاس م.م.ل.دبي ، وهي شركة مملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة جوي ألوكاس فيرغيز “.
وقالت إن الأدلة التي تم جمعها أثناء عمليات البحث – الوثائق الرسمية والرسائل الإلكترونية – “أثبتت بوضوح” تورط جوي ألوكاس النشط في معاملات الحوالة.
وزعمت أن فارغيز كان “المالك المستفيد” للأموال المستثمرة في Joyalukkas Jewellery LLC ، دبي.