ED freezes Rs 91 crore of companies part of crypto money laundering | Mumbai News

مومباي: جمدت مديرية الإنفاذ (ED) 91.6 كرور روبية في حسابات مختلفة تحتفظ بها البنوك وبوابات الدفع للشركات المشاركة في احتيال HPZ Token – عملية احتيال بالعملة المشفرة تنطوي على غسيل أموال. الأسبوع الماضي ، ED قام بتفتيش الحسابات المشبوهة لهذه الشركات.
وذكرت مصادر في ED أن البنوك وشركات بوابة الدفع ليست متهمة في القضية ولكن تم تفتيش مبانيها لغرض وحيد هو الحصول على تفاصيل حسابات الشركات المشبوهة المحتفظ بها لديها. وأصدرت دائرة الأمن العام ، الإثنين ، بيانًا صحفيًا يتعلق بعملية البحث التي أجريت الأسبوع الماضي وقالت: بهوبيش أرورا وشركائه فيما يتعلق بتحقيق يتعلق بإساءة استخدام الرمز المميز المستند إلى التطبيق والمسمى “HPZ” والتطبيقات المماثلة الأخرى من قبل عدة كيانات “.
في فبراير ، جمد ED 29.5 كرور روبية وجدت في حسابات مصرفية لشركات مختلفة متورطة في الاحتيال. قام المتهم بالاحتيال على الضحية من خلال العملة المشفرة HPZ Token. يذكر أن HPZ Token ، وهو رمز قائم على التطبيق ، يعد المستخدمين بعائدات عالية مقابل الاستثمار في آلات التعدين من أجل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. كان أحد Bhupesh Arora مع آخرين يتحكمون في شركات مواقع تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت غير المسجلة والتي تم من خلالها جمع الأموال من المستثمرين. كان إجراء ED الأسبوع الماضي في قضية غسيل أموال تم تسجيلها على أساس تقرير FIR للغش مسجل من قبل مركز شرطة جرائم الإنترنت ، كوهيما ، ناجالاند.