ED grills K Kavitha, BRS MLC and Telangana CM KCR’s daughter, for 9 hours in Delhi excise policy case | Hyderabad News
حيدر أباد: قامت مديرية الإنفاذ يوم السبت بشواء كافيثا و Bharat Rasthra Samithi (BRS) MLC وابنة Telangana CM K Chandrashekar Rao ، لمدة تسع ساعات فيما يتعلق قضية سياسة ضرائب دلهي.
استدعت وكالة التحقيق كافيتا مرة أخرى في 16 مارس.
دخلت Kavitha مكتب ED في APJ Abdul Kalam Rao في دلهي حوالي الساعة 11 صباحًا من المقر الرسمي لـ Telangana CM على طريق Tughlak. خرجت في حوالي الساعة الثامنة مساءً في سيارتها ولوّحت لنشطاء حزب BRS المنتظرين في مكتب ED ، الذين رفعوا شعارات لدعمها.
جمع ED المعلومات الشخصية والمالية لـ Kavitha. بالإضافة إلى ذلك ، استجوب المحققون كافيثا بشأن التدمير المزعوم للهواتف التي استخدمتها خلال فترة الاحتيال.
واجهها مدير الطوارئ مع متهم آخر ، هو آرون رامشاندران بيلاي ، فيما يتعلق بالاجتماعات بين المتهمين والمعاملات المالية.
طرحت وكالة التحقيق عليها عدة أسئلة بخصوص رسائل WhatsApp والاجتماعات مع مدقق حساباتها السابق Gorantla Butchi Babu. الادعاء الرئيسي هو أن كافيثا ، كجزء من اللوبي الجنوبي ، لجأت إلى المؤامرة مع حكومة AAP ، والنائب السابق CM Manish Sisodia وآخرين في صياغة سياسة ضرائب دلهي.
يُزعم أنها تملك استثمارات بنامي في شركة Indospirits الملوثة. سألها ED عن حركة الرشوة والمال في عملية الاحتيال ، حيث يُزعم أنه تم تبادل 100 كرور روبية.
قدم مدير الاستدعاء الاستدعاء إلى كافيثا بموجب المادة 50 من قانون منع غسل الأموال ، والذي يمنح سلطة مطالبة أي شخص بالإدلاء بشهادة أو تقديم أي سجلات أثناء عملية التحقيق.
ستحتفل كافيثا بعيد ميلادها في 13 مارس في حيدر أباد.
قضى ستة وزراء من BRS ، بمن فيهم شقيق كافيثا ووزير تكنولوجيا المعلومات KT Rama Rao ، طوال اليوم في نيودلهي. وظلت مجموعة من المحامين على استعداد لمواجهة القضية في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل وكالة التحقيق.
قامت شرطة دلهي والقوات شبه العسكرية المركزية بتحصين مكاتب ED لإحباط أي احتجاجات من قبل قادة ونشطاء BRS الذين وصلوا إلى دلهي.
واحتج قادة حزب BRS أمام تيلانجانا بهافان في دلهي ورفعوا شعارات ضد حزب بهاراتيا جاناتا.
بصفته رجل أعمال من حيدر أباد ورائد بارز في كافيثا ، تراجع آرون رامشاندران بيلاي عن بيانه أمام مديرية الإنفاذ. ومع ذلك ، يعتمد ED الآن على المدقق السابق لـ Kavitha ، Gorantla Butchi Babu ، الذي اعترف في اجتماعات مختلفة لمحادثات Kavitha و WhatsApp.
قام اللوبي الجنوبي ، بما في ذلك كافيثا ، برشوة حكومة AAP لصياغة سياسة ضرائب لتسهيل الشركات للفوز بالعطاءات ، وتشكيل كارتل ، والسيطرة على منافذ البيع بالتجزئة في دلهي. وزعمت أن كافيتا استثمرت الأموال من خلال benamis لها وأعادت الأموال من الشركة بعد الحصول على التراخيص.
اتهم رجل الأعمال آرون رامشاندرا بيلاي ، الذي كان متعلقًا بقضية احتيال ضريبة الاستهلاك المزعومة في دلهي ، في التماسه في محكمة روس أفينيو ، مديرية الإنفاذ بتزوير أقواله.
طلبت محكمة ED من الوكالة تقديم رد بحلول 13 مارس.
قال كبير المدافعين سوريندر راو ، “إن بيان الاعتراف قبل ED مقبول كدليل. يقع العبء على هذا الشخص إذا تراجع عن اعترافه. مجرد التراجع عن الاعتراف لا يمكن أن يكون كافياً لإصدار بيان اعتراف غير ذي صلة بالمضي قدماً في . يجب تقديم أدلة كافية للقول بأن البيان غير طوعي “.
استدعت وكالة التحقيق كافيتا مرة أخرى في 16 مارس.
دخلت Kavitha مكتب ED في APJ Abdul Kalam Rao في دلهي حوالي الساعة 11 صباحًا من المقر الرسمي لـ Telangana CM على طريق Tughlak. خرجت في حوالي الساعة الثامنة مساءً في سيارتها ولوّحت لنشطاء حزب BRS المنتظرين في مكتب ED ، الذين رفعوا شعارات لدعمها.
جمع ED المعلومات الشخصية والمالية لـ Kavitha. بالإضافة إلى ذلك ، استجوب المحققون كافيثا بشأن التدمير المزعوم للهواتف التي استخدمتها خلال فترة الاحتيال.
واجهها مدير الطوارئ مع متهم آخر ، هو آرون رامشاندران بيلاي ، فيما يتعلق بالاجتماعات بين المتهمين والمعاملات المالية.
طرحت وكالة التحقيق عليها عدة أسئلة بخصوص رسائل WhatsApp والاجتماعات مع مدقق حساباتها السابق Gorantla Butchi Babu. الادعاء الرئيسي هو أن كافيثا ، كجزء من اللوبي الجنوبي ، لجأت إلى المؤامرة مع حكومة AAP ، والنائب السابق CM Manish Sisodia وآخرين في صياغة سياسة ضرائب دلهي.
يُزعم أنها تملك استثمارات بنامي في شركة Indospirits الملوثة. سألها ED عن حركة الرشوة والمال في عملية الاحتيال ، حيث يُزعم أنه تم تبادل 100 كرور روبية.
قدم مدير الاستدعاء الاستدعاء إلى كافيثا بموجب المادة 50 من قانون منع غسل الأموال ، والذي يمنح سلطة مطالبة أي شخص بالإدلاء بشهادة أو تقديم أي سجلات أثناء عملية التحقيق.
ستحتفل كافيثا بعيد ميلادها في 13 مارس في حيدر أباد.
قضى ستة وزراء من BRS ، بمن فيهم شقيق كافيثا ووزير تكنولوجيا المعلومات KT Rama Rao ، طوال اليوم في نيودلهي. وظلت مجموعة من المحامين على استعداد لمواجهة القضية في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل وكالة التحقيق.
قامت شرطة دلهي والقوات شبه العسكرية المركزية بتحصين مكاتب ED لإحباط أي احتجاجات من قبل قادة ونشطاء BRS الذين وصلوا إلى دلهي.
واحتج قادة حزب BRS أمام تيلانجانا بهافان في دلهي ورفعوا شعارات ضد حزب بهاراتيا جاناتا.
بصفته رجل أعمال من حيدر أباد ورائد بارز في كافيثا ، تراجع آرون رامشاندران بيلاي عن بيانه أمام مديرية الإنفاذ. ومع ذلك ، يعتمد ED الآن على المدقق السابق لـ Kavitha ، Gorantla Butchi Babu ، الذي اعترف في اجتماعات مختلفة لمحادثات Kavitha و WhatsApp.
قام اللوبي الجنوبي ، بما في ذلك كافيثا ، برشوة حكومة AAP لصياغة سياسة ضرائب لتسهيل الشركات للفوز بالعطاءات ، وتشكيل كارتل ، والسيطرة على منافذ البيع بالتجزئة في دلهي. وزعمت أن كافيتا استثمرت الأموال من خلال benamis لها وأعادت الأموال من الشركة بعد الحصول على التراخيص.
اتهم رجل الأعمال آرون رامشاندرا بيلاي ، الذي كان متعلقًا بقضية احتيال ضريبة الاستهلاك المزعومة في دلهي ، في التماسه في محكمة روس أفينيو ، مديرية الإنفاذ بتزوير أقواله.
طلبت محكمة ED من الوكالة تقديم رد بحلول 13 مارس.
قال كبير المدافعين سوريندر راو ، “إن بيان الاعتراف قبل ED مقبول كدليل. يقع العبء على هذا الشخص إذا تراجع عن اعترافه. مجرد التراجع عن الاعتراف لا يمكن أن يكون كافياً لإصدار بيان اعتراف غير ذي صلة بالمضي قدماً في . يجب تقديم أدلة كافية للقول بأن البيان غير طوعي “.
