كما قامت وكالة التحقيق الفيدرالية باعتقال جديد في هذه القضية حيث احتجزت رجل الأعمال الخمور المقيم في حيدر أباد آرون رامشاندرا بيلاي مساء الاثنين.
وصل محققو قسم الطوارئ إلى سجن تيهار لتسجيل بيان سيسوديا بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).
كان CBI قد اعتقل سيسوديا في 26 فبراير فيما يتعلق بالفساد المزعوم في صياغة وتنفيذ سياسة المشروبات الكحولية أو المكوس التي تم إلغاؤها في دلهي لعام 2021-22.
تم وضعه رهن الحراسة القضائية حتى 20 مارس.
حصل قسم الطوارئ على إذن من المحكمة لاستجواب زعيم حزب Aam Aadmi البالغ من العمر 51 عامًا ، والذي كان حتى وقت قريب نائب رئيس وزراء دلهي ، في الزنزانة رقم 1 من السجن لمدة ثلاثة أيام.
ومن المتوقع أن تستجوبه الوكالة بشأن التغيير المزعوم وتدمير الهواتف المحمولة التي كانت بحوزته وقرارات السياسة والجدول الزمني الذي اتبعه كوزير ضرائب في دلهي. وقد وجهت هذه التهم في شكاواها التكميلية المرفوعة أمام المحكمة.
يجوز للمدير التنفيذي الاحتجاج بالمادة 19 من قانون PMLA ، والتي تسمح لها باعتقال الأشخاص المتورطين أو المتهمين في القضية ، إذا كان لدى ضابط التحقيق “أسباب للاعتقاد” بأن الشخص “مذنب” بارتكاب جريمة غسل الأموال.
واجهه CBI ، أثناء احتجازه لسيسوديا ، مع سكرتيره السابق سي آرفيند ثم مفوض المكوس أرافا جوبي كريشنا فيما يتعلق بالتلاعب المزعوم بسياسة المكوس.
لم يتم ذكر سيسوديا كمتهم في ورقة الاتهام الصادرة عن البنك المركزي العراقي المرفوعة في القضية في 25 نوفمبر من العام الماضي.
يُزعم أن سياسة المكوس لحكومة دلهي للفترة 2021-22 لمنح تراخيص لتجار المشروبات الكحولية سمحت بتكوين الكارتلات وفضلت بعض التجار ، الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى مقابل ذلك ، وهي تهمة دحضتها بشدة وكالة AAP. تم إلغاء هذه السياسة في وقت لاحق وأوصى LG LG بإجراء تحقيق في CBI وبعد ذلك قام ED بحجز قضية ضد نفس المتهم بموجب PMLA.
أبلغت إدارة الطوارئ المحكمة من خلال لائحة الاتهام أن تحقيقها خلص إلى أن 36 متهمًا على الأقل ، من بينهم سيسوديا “دمروا أو استخدموا أو غيروا” 170 هاتفًا لإخفاء أدلة على “عمولات” بقيمة آلاف الروبيات في عملية الاحتيال المزعومة.
كما عينت رئيس Sisodia ورئيس وزراء دلهي Arvind Kejriwal ، في لائحة الاتهام الثانية المرفوعة في القضية في وقت مبكر من هذا العام ، مدعيا أن C Arvind ، ضابط DANICS الذي كان سكرتيرًا سابقًا لـ Sisodia ، سجل بيانه في إطار PMLA قائلاً إنه كان كذلك. بالنظر إلى تقرير GoM حول سياسة المكوس في منتصف مارس 2021 عندما استدعاه رئيسه (سيسوديا) إلى مقر إقامة Kejriwal.
وفي تطور مرتبط ، تم اعتقال آرون بيلاي في إطار الأقسام الجنائية للجيش الشعبي لتحرير السودان مساء الإثنين بعد جلسة استجواب طويلة.
بيلاي هي شريك في شركة تدعى Robin Distilleries LLP والتي قال ED إنها تمثل “ المجموعة الجنوبية ” كارتل الخمور المزعوم المرتبط بـ Telangana CM K Chandrashekhar Rao ابنة MLC Kavitha وآخرين. كما أنه مرتبط برجل أعمال الخمور المعتقل سمير ماهاندرو وزوجته جيتيكا ماهاندرو وشركتهم Indospirit Group.
وقالوا إنه سوف يمثل أمام محكمة محلية حيث سيسعى مدير الطوارئ إلى احتجازه مرة أخرى للاستجواب.
(مع مدخلات من PTI)