Evidence of Rs 600 crore payoffs found after Lalu kin searches, claims ED | India News
تتعلق المستندات بملكية العقارات غير المنقولة بقيمة 350 كرور روبية ومعاملات بقيمة 250 كرور روبية تم إنشاؤها من خلال مختلف البيناميدار ، وفقًا للوكالة.
تم إجراء عمليات البحث في تحقيق غسيل أموال في القضية ، والذي يعود تاريخه إلى فترة تولي لالو منصب وزير السكك الحديدية في ظل حكومة التحالف التقدمي المتحد وينطوي على مزاعم ابتزاز من الأرض من الأشخاص الذين تم منحهم ، بالمقابل ، وظائف المجموعة D في مناطق مختلفة من السكك الحديدية. وقالت إد “تم الكشف خلال التحقيق أنه في العديد من مناطق السكك الحديدية ، كان أكثر من 50٪ من المرشحين المعينين من دوائر انتخابية لعائلة لالو براساد”.
وزعمت الوكالة أن الأرض التي يُزعم أنها أخذت على أنها رشاوى من “الآباء الفقراء” بيعت لاحقًا بأقساط ضخمة ، حيث ذهبت الأموال المكتسبة بشكل أساسي إلى حسابات Tejashwi.
الممتلكات التي يتم فحصها من قبل ED تشمل بنغل من أربعة طوابق ، D-1088 في نيودلهي New Friends Colony. تبلغ قيمتها حوالي 150 كرور روبية ، وقد ثبت أنها قد تم الحصول عليها مقابل 4 آلاف روبية تافهة. ادعى المدير التنفيذي أن الملكية مسجلة باسم AB Exports Pvt Ltd ، وهي شركة مملوكة ومدارة من قبل Tejashwi. وقال إد “أثناء عمليات البحث ، وجد أن تيجاشوي براساد ياداف يقيم في هذا المنزل وتبين أنه يستخدم هذا المنزل كممتلكاته السكنية”. بناءً على ادعاءات ED ، يظهر Tejashwi باعتباره المستفيد الرئيسي من “عملية احتيال الأرض مقابل العمل”.
“كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن عدة قطع من الأراضي في مواقع بارزة في باتنا ومناطق أخرى قد تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني من قبل عائلة مانتري السكك الحديدية آنذاك ، لالو براساد ياداف ، بدلاً من الوظائف التي تم توفيرها في السكك الحديدية. إن القيمة السوقية الحالية لقطع الأراضي هذه أكثر من 200 كرور روبية ، “ذكر ED في مذكرة صحفية. وقالت الوكالة أيضًا إنها حددت العديد من الكيانات الوهمية والمالكين المنتفعين لهذه الأراضي.
“يُشتبه في أن مبلغًا ضخمًا من الأموال النقدية / عائدات الجريمة قد تم ضخه في شراء هذه الممتلكات وأن عددًا قليلاً من الكيانات التي تتخذ من مومباي مقراً لها والتي تتعامل في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات قد استخدمت لتوجيه عائدات الجريمة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في هذا الصدد ،” وقال ED كذلك.
“توصل التحقيق إلى أن أربع قطع من الأراضي التي استحوذت عليها عائلة لالو ياداف مقابل 7.5 روبية فقط من المتقدمين الفقراء من المجموعة د تم بيعها إلى سيد أبو دوجانا ، RJD MLA سابقًا ، بواسطة Rabri Devi مع مكاسب ضخمة بلغت 3.5 كرور روبية في صفقة تواطئية “، كما قال المدير التنفيذي ، وأضاف أن جزءًا كبيرًا من المبلغ الذي تم استلامه على هذا النحو تم تحويله إلى حساب Tejashwi.
قالت الوكالة إنها استعادت نقودًا غير محسوبة بقيمة 1 كرور روبية و 1900 دولار بالعملة الأجنبية و 540 جرامًا من سبائك الذهب وأكثر من 1.5 كجم من المجوهرات الذهبية (بقيمة 1.25 كرور روبية) ومستندات ملكية متنوعة وسندات بيع بأسماء أفراد العائلة (لالو ياداف) ).
عملية احتيال الأرض للوظيفة: يكتشف ED 600 كرور روبية في “عائدات الجريمة” في غارات ضد عائلة لالو براساد
