مومباي: في ورقة التهم التكميلية المرفوعة في قضية احتيال بنكي تتعلق بفرار رجل الأعمال فيجاي ماليا ، قام البنك المركزي العراقي بتعيين بودهايف داسغوبتا ، المدير العام لبنك IDBI ، كمتهم وزعم أنه تلاعب بالسجلات للمساعدة الآن في شركة Kingfisher Airlines البائدة إلى الاستفادة من قرض بقيمة 150 كرور روبية. قال البنك المركزي العراقي إن ماليا أنفق جزءًا من الأموال على أسلوب حياته الفاخر ولم يسدد القرض على الرغم من امتلاكه المال الكافي.
وقال CBI أيضا أن الأدلة الواردة من المملكة المتحدة ، من خلال رسالة الإنابة، أظهر أن هناك عمليات تحويل كبيرة لفريق Mallya لسباق السيارات ، Force India Formula-1 Team Ltd (F1F1) من حساب Kingfisher مع بنك HSBC ، لندن.
من خلال السلطات السويسرية ، وجد البنك المركزي العراقي أيضًا أن المعلومات المقدمة بشأن فتح حسابات بنكية سويسرية مرتبطة بماليا في 2014-2015 ، تم ذكر وضعه كعضو في البرلمان عن راجيا سابها. وقالت المعلومات التي قُدمت بشأن فتح الحسابات إنه ليس سياسياً محترفاً أو عضواً في أي حزب سياسي. “كان (وقت فتح الحساب) عضوًا في مجلس الشيوخ كممثل عن الصناعة. وقالت الاستمارة إن مجلس النواب المعروف باسم راجيا سابها لا ينتخب من قبل الشعب. قال جزء من البيانات السرية التي تم الكشف عنها أثناء التحقيقات أنه من بين الحسابات كان هناك حساب تم فتحه لتوفير هوامش رهن عقاري لممتلكات تبلغ قيمتها 80 كرور روبية تُعرف باسم Ladywalk بالقرب من لندن ، حيث تقيم Mallya.
زعم البنك المركزي العراقي أنه في عام 2016 ، تلقى ماليا 40 مليون دولار من شركة Diageo PLC وأبعدها عن طريق التحويل إلى حسابات أطفاله. “بموجب الترتيب المذكور ، كان من المفترض أن تتلقى Mallya 75 مليون دولار (40 مليون دولار مقدمًا والباقي على شكل 7 ملايين دولار سنويًا من 2017 إلى 2021) من Diageo PLC بدلاً من التنحي عن منصب رئيس USL وعدم التنافس مع Diageo PLC في الأسواق الآسيوية في تجارة الخمور. كان المبلغ المذكور أحد الأصول ، التي كان ماليا ملزمًا بعدم التنازل عنها بموجب اتفاقية الضمان الشخصي ، المؤرخة 21 ديسمبر 2010 ، التي نفذها لصالح المقرضين ، بما في ذلك بنك IDBI ، للقروض التي حصل عليها Kingfisher ، ” قال CBI.
وزعمت أنه في انتهاك لاتفاقية الضمان ، تلقى ماليا المبالغ الموجودة في حسابه لدى بنك إدواردز دي روتشيلد ، سويسرا ، وحولها إلى ثلاثة حسابات استئمانية أُنشئت في سويسرا بأسماء أطفاله الثلاثة – سيدارت وليانا وتانيا.
استفادت شركات مجموعة Mallya ، بما في ذلك Kingfisher ، من إجمالي قرض قيمته 900 كرور روبية من بنك IDBI وتعثرت في السداد. وقد استفادوا أيضًا من قرض بقيمة 9900 روبية من مجموعة من البنوك وتعثروا في السداد. زعم CBI أيضًا أنه حتى مع عانت شركة Kingfisher Airlines من أزمة نقدية حادة في عام 2008 ، ولم يسترد المقرضون القروض المتعثرة ، اشترت Mallya عقارًا بقيمة 80 كرور روبية في المملكة المتحدة وآخر بقيمة 250 كرور روبية في فرنسا.
وقال CBI أيضا أن الأدلة الواردة من المملكة المتحدة ، من خلال رسالة الإنابة، أظهر أن هناك عمليات تحويل كبيرة لفريق Mallya لسباق السيارات ، Force India Formula-1 Team Ltd (F1F1) من حساب Kingfisher مع بنك HSBC ، لندن.
من خلال السلطات السويسرية ، وجد البنك المركزي العراقي أيضًا أن المعلومات المقدمة بشأن فتح حسابات بنكية سويسرية مرتبطة بماليا في 2014-2015 ، تم ذكر وضعه كعضو في البرلمان عن راجيا سابها. وقالت المعلومات التي قُدمت بشأن فتح الحسابات إنه ليس سياسياً محترفاً أو عضواً في أي حزب سياسي. “كان (وقت فتح الحساب) عضوًا في مجلس الشيوخ كممثل عن الصناعة. وقالت الاستمارة إن مجلس النواب المعروف باسم راجيا سابها لا ينتخب من قبل الشعب. قال جزء من البيانات السرية التي تم الكشف عنها أثناء التحقيقات أنه من بين الحسابات كان هناك حساب تم فتحه لتوفير هوامش رهن عقاري لممتلكات تبلغ قيمتها 80 كرور روبية تُعرف باسم Ladywalk بالقرب من لندن ، حيث تقيم Mallya.
زعم البنك المركزي العراقي أنه في عام 2016 ، تلقى ماليا 40 مليون دولار من شركة Diageo PLC وأبعدها عن طريق التحويل إلى حسابات أطفاله. “بموجب الترتيب المذكور ، كان من المفترض أن تتلقى Mallya 75 مليون دولار (40 مليون دولار مقدمًا والباقي على شكل 7 ملايين دولار سنويًا من 2017 إلى 2021) من Diageo PLC بدلاً من التنحي عن منصب رئيس USL وعدم التنافس مع Diageo PLC في الأسواق الآسيوية في تجارة الخمور. كان المبلغ المذكور أحد الأصول ، التي كان ماليا ملزمًا بعدم التنازل عنها بموجب اتفاقية الضمان الشخصي ، المؤرخة 21 ديسمبر 2010 ، التي نفذها لصالح المقرضين ، بما في ذلك بنك IDBI ، للقروض التي حصل عليها Kingfisher ، ” قال CBI.
وزعمت أنه في انتهاك لاتفاقية الضمان ، تلقى ماليا المبالغ الموجودة في حسابه لدى بنك إدواردز دي روتشيلد ، سويسرا ، وحولها إلى ثلاثة حسابات استئمانية أُنشئت في سويسرا بأسماء أطفاله الثلاثة – سيدارت وليانا وتانيا.
استفادت شركات مجموعة Mallya ، بما في ذلك Kingfisher ، من إجمالي قرض قيمته 900 كرور روبية من بنك IDBI وتعثرت في السداد. وقد استفادوا أيضًا من قرض بقيمة 9900 روبية من مجموعة من البنوك وتعثروا في السداد. زعم CBI أيضًا أنه حتى مع عانت شركة Kingfisher Airlines من أزمة نقدية حادة في عام 2008 ، ولم يسترد المقرضون القروض المتعثرة ، اشترت Mallya عقارًا بقيمة 80 كرور روبية في المملكة المتحدة وآخر بقيمة 250 كرور روبية في فرنسا.