Ex-principal now UP’s most wanted woman criminal | Noida News
نويدا: مديرة إحدى الكليات في باغبات منذ وقت ليس ببعيد ، تمتلك ديبتي باهال اليوم ثلاث وكالات مختلفة للتحقيق في السجلات الجنائية تبحث عنها باعتبارها أكثر النساء المطلوبات في الولاية مع مكافأة قدرها 5 روبية لكح عند القبض عليها.
ديبتي ، الذي عاش في لوني ، هو أحد المتهمين الرئيسيين في عملية احتيال Bike Bot. هي زوجة العقل المدبر سانجاي بهاتي، الذي أدار العملية من نويدا بزي الترويج لمشروع تاكسي دراجات. توصلت وكالات التحقيق إلى تقديرات مختلفة حول حجم الاحتيال حيث وصلت خيوطه إلى حالة تلو الأخرى. يقدر جناح الجرائم الاقتصادية في Meerut ، الذي يحقق في القضية ، أنه يبلغ 4500 كرور روبية مع أكثر من 250 حالة مسجلة في جميع أنحاء البلاد. ديبتي ، وهي في الأربعينيات من عمرها ، تهرب منذ أن تم رفع أولى قضايا الاحتيال في عام 2019.
كان ديبتي طليقًا منذ أن تم تقديم الحالات الأولى في عملية احتيال Bike Bot في عام 2019
نويدا: ديبتي باهال ، الذي عاش في Loni ، هو أحد المتهمين الرئيسيين في عملية احتيال Bike Bot. أخبر مسؤول EOW في ميروت TOI أنه في عام 2019 ، وجدت شرطة UP التي تحقق في عملية الاحتيال أن زوجها سانجاي بهاتي وأفراد عائلته قد أسسوا شركة عقارات تسمى Garvit Innovative Promoters Limited (GIPL) في 20 أغسطس 2010. هذه الشركة ، قيد التشغيل من نويدا الكبرى ، أصبح المروج لـ Bike Bot.
وقال المسؤول: “في أغسطس 2017 ، أطلق بهاتي المخطط – ‘Bike Bot – سيارة أجرة الدراجة التي تعمل بواسطة GIPL’ من خلال شركته وتم تعيين Deepti مديرًا إضافيًا في الشركة ”.
لكن خلال إحدى جلسات المحكمة ، ادعى محاميها أنها كانت مديرة غير تنفيذية للشركة واستقالت من الشركة في 14 فبراير / شباط 2017.
تهرب ديبتي ، وهي في الأربعينيات من عمرها ، منذ أن تم رفع أولى قضايا احتيال Bike Bot في عام 2019. “أثناء التحقيق ، وجدنا أنها كانت معلمة في Baghpat قبل الزواج. ومع ذلك ، لا يوجد سجل سليم لوجودها في الكلية “.
وجدت TOI أن موقع كلية بارو للتربية في باغبات (barautcollegeofeducation.org) يذكر ديبتي كمدير لها. يذكر أيضًا أن ديبتي حاصل على ماجستير ودكتوراه. الكلية تابعة لجامعة تشودري تشاران سينغ.
تم الإعلان عن أول مكافأة على القبض على ديبتي ، بقيمة 50000 روبية ، في عام 2020 من قبل EOW. في مارس 2021 ، ألحقت وكالات التحقيق مقر إقامتها في لوني. في وقت سابق ، وجدت الفرق التي فتشت منزلها في ميروت أنها غادرت المدينة منذ حوالي 10 سنوات.
في العام الماضي ، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بإلغاء جميع القضايا المرفوعة في عملية الاحتيال. أخبرت المصادر TOI أن ديبتي ربما فر من البلاد بعد فترة وجيزة. تجري حاليًا إجراءات لإصدار إشعار بالزاوية الحمراء ضد ديبتي وبوديف سينغ ، المتهمين الآخرين في القضية.
وقال المسؤول: “تم تسمية ديبتي في جميع القضايا الـ 118 المسجلة في نويدا الكبرى وأكثر من 150 قضية أخرى تم رفعها في جميع أنحاء البلاد. تم ذكر 31 شخصًا و 13 شركة ، استخدمت في غسيل الأموال ، في لائحة الاتهام”.
حتى الآن ، احتجزت الشرطة سيارات – من بينها رينج روفر وفورتشنر – مسجلة باسم Garvit Innovators. كما تمت مصادرة الأصول التي تزيد قيمتها عن 216 كرور روبية.
وعد مخطط Bike Bot بعوائد كبيرة للعملاء على استثماراتهم في الدراجات النارية التي كان من المفترض استخدامها كسيارات أجرة ذات عجلتين. طُلب من المستثمرين دفع 62100 روبية لدراجة واحدة. عرضت الشركة EMI بقيمة 5،175 روبية شهريًا وثبت الإيجار عند 4590 روبية لكل دراجة شهريًا. كما تضمن البرنامج مكافأة شهرية على الدخل الإيجاري بنسبة 5٪ لكل دراجة. لكسب ثقة المستثمرين ، وقعت الشركة اتفاقية معهم تضمن لهم أن أموالهم آمنة وأن العائد على الاستثمار آمن.
ورد في تقرير FIR المقدم إلى CBI: “يُزعم أيضًا أنه من أجل الحصول على أموال من المستثمرين ، قامت الشركة بطرح إعلانات مثل ‘Bike bot – سيتم إغلاق سيارة أجرة الدراجة التي تعمل بنظام GIPL قريبًا جدًا وأن الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها يجب أن يودع هذا المخطط الأموال على وجه السرعة. وفي مثل هذه الإعلانات ، استثمر حوالي 2 من المستثمرين أموالاً “.
تم طرح المخطط في أغسطس 2017 واستمرت عملية جمع الأموال من المستثمرين وإصدار المدفوعات لهم حتى أوائل عام 2019. في نوفمبر 2018 ، طرحت الشركة مخططًا آخر للدراجات الإلكترونية. كان مبلغ الاشتراك في الدراجات الإلكترونية تقريبًا ضعف مبالغ الاستثمار في دراجات البنزين العادية.
في عام 2019 ، قام ما يقرب من اثنين من المستثمرين الذين شاركوا في المخطط بالاتصال بالشرطة وقدموا شكاوى ضد بهاتي وشركته عندما لم يتلقوا العائدات الموعودة لهم.
كما يبحث تحقيق CBI في دور مسؤولي نويدا. “… (الحقيقة) هي أن الشكاوى قد قُدمت وأن النشاط الاحتيالي للشركة كان على علم بسلطة مقاطعة نويدا وكذلك سلطات الشرطة التي لم تتخذ أي إجراء. وبدلاً من ذلك ، ضغط فرع مكافحة الجرائم في SSP و SP على على المشتكين سحب شكاواهم ، “يقرأ تقرير معلومات الطيران الخاص بالبنك المركزي العراقي.
في وقت لاحق ، بدأت مديرية الإنفاذ تحقيقًا في غسل الأموال في عملية الاحتيال على أساس تقارير معلومات الطيران المختلفة المسجلة في مركز شرطة دادري ضد شركة Garvit Innovative Promoters Ltd و Sanjay Bhati وآخرين. استسلم بهاتي أمام محكمة محلية في سوراجبور في عام 2019.
ديبتي ، الذي عاش في لوني ، هو أحد المتهمين الرئيسيين في عملية احتيال Bike Bot. هي زوجة العقل المدبر سانجاي بهاتي، الذي أدار العملية من نويدا بزي الترويج لمشروع تاكسي دراجات. توصلت وكالات التحقيق إلى تقديرات مختلفة حول حجم الاحتيال حيث وصلت خيوطه إلى حالة تلو الأخرى. يقدر جناح الجرائم الاقتصادية في Meerut ، الذي يحقق في القضية ، أنه يبلغ 4500 كرور روبية مع أكثر من 250 حالة مسجلة في جميع أنحاء البلاد. ديبتي ، وهي في الأربعينيات من عمرها ، تهرب منذ أن تم رفع أولى قضايا الاحتيال في عام 2019.
كان ديبتي طليقًا منذ أن تم تقديم الحالات الأولى في عملية احتيال Bike Bot في عام 2019
نويدا: ديبتي باهال ، الذي عاش في Loni ، هو أحد المتهمين الرئيسيين في عملية احتيال Bike Bot. أخبر مسؤول EOW في ميروت TOI أنه في عام 2019 ، وجدت شرطة UP التي تحقق في عملية الاحتيال أن زوجها سانجاي بهاتي وأفراد عائلته قد أسسوا شركة عقارات تسمى Garvit Innovative Promoters Limited (GIPL) في 20 أغسطس 2010. هذه الشركة ، قيد التشغيل من نويدا الكبرى ، أصبح المروج لـ Bike Bot.
وقال المسؤول: “في أغسطس 2017 ، أطلق بهاتي المخطط – ‘Bike Bot – سيارة أجرة الدراجة التي تعمل بواسطة GIPL’ من خلال شركته وتم تعيين Deepti مديرًا إضافيًا في الشركة ”.
لكن خلال إحدى جلسات المحكمة ، ادعى محاميها أنها كانت مديرة غير تنفيذية للشركة واستقالت من الشركة في 14 فبراير / شباط 2017.
تهرب ديبتي ، وهي في الأربعينيات من عمرها ، منذ أن تم رفع أولى قضايا احتيال Bike Bot في عام 2019. “أثناء التحقيق ، وجدنا أنها كانت معلمة في Baghpat قبل الزواج. ومع ذلك ، لا يوجد سجل سليم لوجودها في الكلية “.
وجدت TOI أن موقع كلية بارو للتربية في باغبات (barautcollegeofeducation.org) يذكر ديبتي كمدير لها. يذكر أيضًا أن ديبتي حاصل على ماجستير ودكتوراه. الكلية تابعة لجامعة تشودري تشاران سينغ.
تم الإعلان عن أول مكافأة على القبض على ديبتي ، بقيمة 50000 روبية ، في عام 2020 من قبل EOW. في مارس 2021 ، ألحقت وكالات التحقيق مقر إقامتها في لوني. في وقت سابق ، وجدت الفرق التي فتشت منزلها في ميروت أنها غادرت المدينة منذ حوالي 10 سنوات.
في العام الماضي ، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بإلغاء جميع القضايا المرفوعة في عملية الاحتيال. أخبرت المصادر TOI أن ديبتي ربما فر من البلاد بعد فترة وجيزة. تجري حاليًا إجراءات لإصدار إشعار بالزاوية الحمراء ضد ديبتي وبوديف سينغ ، المتهمين الآخرين في القضية.
وقال المسؤول: “تم تسمية ديبتي في جميع القضايا الـ 118 المسجلة في نويدا الكبرى وأكثر من 150 قضية أخرى تم رفعها في جميع أنحاء البلاد. تم ذكر 31 شخصًا و 13 شركة ، استخدمت في غسيل الأموال ، في لائحة الاتهام”.
حتى الآن ، احتجزت الشرطة سيارات – من بينها رينج روفر وفورتشنر – مسجلة باسم Garvit Innovators. كما تمت مصادرة الأصول التي تزيد قيمتها عن 216 كرور روبية.
وعد مخطط Bike Bot بعوائد كبيرة للعملاء على استثماراتهم في الدراجات النارية التي كان من المفترض استخدامها كسيارات أجرة ذات عجلتين. طُلب من المستثمرين دفع 62100 روبية لدراجة واحدة. عرضت الشركة EMI بقيمة 5،175 روبية شهريًا وثبت الإيجار عند 4590 روبية لكل دراجة شهريًا. كما تضمن البرنامج مكافأة شهرية على الدخل الإيجاري بنسبة 5٪ لكل دراجة. لكسب ثقة المستثمرين ، وقعت الشركة اتفاقية معهم تضمن لهم أن أموالهم آمنة وأن العائد على الاستثمار آمن.
ورد في تقرير FIR المقدم إلى CBI: “يُزعم أيضًا أنه من أجل الحصول على أموال من المستثمرين ، قامت الشركة بطرح إعلانات مثل ‘Bike bot – سيتم إغلاق سيارة أجرة الدراجة التي تعمل بنظام GIPL قريبًا جدًا وأن الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها يجب أن يودع هذا المخطط الأموال على وجه السرعة. وفي مثل هذه الإعلانات ، استثمر حوالي 2 من المستثمرين أموالاً “.
تم طرح المخطط في أغسطس 2017 واستمرت عملية جمع الأموال من المستثمرين وإصدار المدفوعات لهم حتى أوائل عام 2019. في نوفمبر 2018 ، طرحت الشركة مخططًا آخر للدراجات الإلكترونية. كان مبلغ الاشتراك في الدراجات الإلكترونية تقريبًا ضعف مبالغ الاستثمار في دراجات البنزين العادية.
في عام 2019 ، قام ما يقرب من اثنين من المستثمرين الذين شاركوا في المخطط بالاتصال بالشرطة وقدموا شكاوى ضد بهاتي وشركته عندما لم يتلقوا العائدات الموعودة لهم.
كما يبحث تحقيق CBI في دور مسؤولي نويدا. “… (الحقيقة) هي أن الشكاوى قد قُدمت وأن النشاط الاحتيالي للشركة كان على علم بسلطة مقاطعة نويدا وكذلك سلطات الشرطة التي لم تتخذ أي إجراء. وبدلاً من ذلك ، ضغط فرع مكافحة الجرائم في SSP و SP على على المشتكين سحب شكاواهم ، “يقرأ تقرير معلومات الطيران الخاص بالبنك المركزي العراقي.
في وقت لاحق ، بدأت مديرية الإنفاذ تحقيقًا في غسل الأموال في عملية الاحتيال على أساس تقارير معلومات الطيران المختلفة المسجلة في مركز شرطة دادري ضد شركة Garvit Innovative Promoters Ltd و Sanjay Bhati وآخرين. استسلم بهاتي أمام محكمة محلية في سوراجبور في عام 2019.
