نيويورك: نيشاد سينغ، وهو مهندس يبلغ من العمر 27 عامًا من أصل هندي ، عمل سابقًا كمهندس رئيسي مشارك لـ FTX اعترفت Trading Ltd بتهمة الاحتيال في السلع.
يواجه سينغ اتهامات فدرالية تتعلق بمخطط طويل الأمد للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX ، منصة تداول العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها مع Samuel Bankman-Fried و جاري وانج.
يمتلك Bankman-Fried ، الذي تم تكليفه بتنسيق مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX في ديسمبر من العام الماضي ، صندوق تحوط تشفير يسمى Alameda Research ، والذي سمح كود برنامج سينغ بتحويل أموال عملاء FTX.
سحب سينغ ما يقرب من 6 ملايين دولار من FTX للاستخدام الشخصي والنفقات ، بما في ذلك شراء منزل بملايين الدولارات والتبرعات لأسباب خيرية. لقد وافق على تسوية ويتعاون مع التحقيقات الجارية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أمر قضائي ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية والعقوبات المدنية في المستقبل ، بينما تتهم هيئة تداول السلع الآجلة سينغ بالاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال. دعا رئيس SEC Gary Gensler إلى امتثال منصات التشفير للقوانين لمنع عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل.
يواجه سينغ اتهامات فدرالية تتعلق بمخطط طويل الأمد للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX ، منصة تداول العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها مع Samuel Bankman-Fried و جاري وانج.
يمتلك Bankman-Fried ، الذي تم تكليفه بتنسيق مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX في ديسمبر من العام الماضي ، صندوق تحوط تشفير يسمى Alameda Research ، والذي سمح كود برنامج سينغ بتحويل أموال عملاء FTX.
سحب سينغ ما يقرب من 6 ملايين دولار من FTX للاستخدام الشخصي والنفقات ، بما في ذلك شراء منزل بملايين الدولارات والتبرعات لأسباب خيرية. لقد وافق على تسوية ويتعاون مع التحقيقات الجارية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أمر قضائي ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية والعقوبات المدنية في المستقبل ، بينما تتهم هيئة تداول السلع الآجلة سينغ بالاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال. دعا رئيس SEC Gary Gensler إلى امتثال منصات التشفير للقوانين لمنع عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل.