نيودلهي: أجرى CBI يوم الجمعة عمليات بحث في سبعة مواقع بما في ذلك مكاتب Jet Airways ومؤسسها Naresh Goyal فيما يتعلق بقضية احتيال مصرفي مزعومة بقيمة 538 كرور روبية. رفعت الوكالة تقرير معلومات الطيران ضد جويال وزوجته ومدير شركة الطيران السابق غورانغ أناندا شيتي يوم 3 مايو. انتشرت عمليات البحث يوم الجمعة عبر مساكن أنيتا و شيتي كذلك ، قالت المصادر.
وقد قدم تقرير معلومات الطيران ، المقدم بشأن شكوى بنك كانارا ، بالتفصيل سرقة الأموال المزعومة من خلال المدفوعات التي تم دفعها لنفقات المعالجة والاستشارات. “لوحظ أنه تم تكبد 1،152.6 كرور روبية لتغطية النفقات المهنية والاستشارية خلال فترة المراجعة من 01.04.2011 إلى 30.06.2019. ومن بين هذه المعاملات ، تم تحديد المعاملات المشبوهة التي تصل قيمتها إلى 197.57 كرور روبية في حالة الكيانات التي تم ربطها بـ كما تم ربط JIL ، أي الموظفين الإداريين الرئيسيين في JIL بهذه الكيانات “، كما تدعي FIR.
“يُلاحظ أن المصروفات المهنية والاستشارية تصل إلى 420.43 كرور روبية من أصل 1،152.62 كرور روبية يتم دفعها للكيانات التي تختلف طبيعة أعمالها عن وصف الخدمة في فواتيرها المرفوعة على JIL ،” تقرأ كذلك.
كما لاحظ البنك أن هذه الكيانات كانت تقوم بتحويلات مماثلة لمبلغ المصاريف الذي سجلته شركة JIL ضد تلك الكيانات تحت غطاء المصاريف المهنية والاستشارية.
“تشير هذه المعاملات إلى الغش والاختلاس من قبل المقترض للأموال عن طريق الاختلاس وسحب الأموال المقترضة من البنوك التي تُستخدم لأغراض لا علاقة لها بعمليات المقترض ، على حساب السلامة المالية للكيان و / أو المُقرض ،” قال البنك في شكواه.
وفقًا للمسؤولين ، تم الإعلان عن الحساب على أنه احتيال وتم إبلاغ RBI في يوليو 2021 مقابل 728.6 كرور روبية. من 538.62 كرور روبية تتعلق ببنك كانارا و 190 كرور روبية تتعلق ببنك النقابة السابق. أغلقت شركة Jet Airways عملياتها في أبريل 2019 بعد طيرانها لأكثر من 25 عامًا ودخلت في عملية تسوية الإعسار.
وقد قدم تقرير معلومات الطيران ، المقدم بشأن شكوى بنك كانارا ، بالتفصيل سرقة الأموال المزعومة من خلال المدفوعات التي تم دفعها لنفقات المعالجة والاستشارات. “لوحظ أنه تم تكبد 1،152.6 كرور روبية لتغطية النفقات المهنية والاستشارية خلال فترة المراجعة من 01.04.2011 إلى 30.06.2019. ومن بين هذه المعاملات ، تم تحديد المعاملات المشبوهة التي تصل قيمتها إلى 197.57 كرور روبية في حالة الكيانات التي تم ربطها بـ كما تم ربط JIL ، أي الموظفين الإداريين الرئيسيين في JIL بهذه الكيانات “، كما تدعي FIR.
“يُلاحظ أن المصروفات المهنية والاستشارية تصل إلى 420.43 كرور روبية من أصل 1،152.62 كرور روبية يتم دفعها للكيانات التي تختلف طبيعة أعمالها عن وصف الخدمة في فواتيرها المرفوعة على JIL ،” تقرأ كذلك.
كما لاحظ البنك أن هذه الكيانات كانت تقوم بتحويلات مماثلة لمبلغ المصاريف الذي سجلته شركة JIL ضد تلك الكيانات تحت غطاء المصاريف المهنية والاستشارية.
“تشير هذه المعاملات إلى الغش والاختلاس من قبل المقترض للأموال عن طريق الاختلاس وسحب الأموال المقترضة من البنوك التي تُستخدم لأغراض لا علاقة لها بعمليات المقترض ، على حساب السلامة المالية للكيان و / أو المُقرض ،” قال البنك في شكواه.
وفقًا للمسؤولين ، تم الإعلان عن الحساب على أنه احتيال وتم إبلاغ RBI في يوليو 2021 مقابل 728.6 كرور روبية. من 538.62 كرور روبية تتعلق ببنك كانارا و 190 كرور روبية تتعلق ببنك النقابة السابق. أغلقت شركة Jet Airways عملياتها في أبريل 2019 بعد طيرانها لأكثر من 25 عامًا ودخلت في عملية تسوية الإعسار.