Mumbai court stays proceedings against Mehul Choksi in Rs 22.5 crore bank fraud case | India News
مومباي: أوقفت محكمة ابتدائية خاصة في مومباي يوم الأربعاء الإجراءات أمام قاضٍ في قضية احتيال بنكي بقيمة 22.5 كرور روبية رفعتها مؤسسة التمويل الصناعي الهندية (IFCI) Ltd ضد Gitanjali Gems Ltd (GGL) والتي مهول شوكسي كان مديرا. جاء الأمر في طلب مراجعة قدمه أحد المتهمين فيبول شيتاليا.
قدمت IFCI شكوى إلى فرع الاحتيال في الأوراق المالية المصرفية التابع لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) ، مومباي ، بدعوى أن تشوكسي اقترب من مؤسسة التمويل الدولية للحصول على مساعدة مالية قدرها 25 كرور روبية ، والتي تعهد بها بمجوهرات تساوي ضعف مبلغ القرض بعد التقييم الواجب من قبل المثمنين المعتمدين من الحكومة. عندما بدأت GGL في ارتكاب التخلف عن السداد في السداد ، أجرت IFCI ، من أجل تحقيق الأمن ، تقييمًا جديدًا للمجوهرات التي تم التعهد بها. وأظهرت أن قيمة المجوهرات التي تم التعهد بها انخفضت بنسبة 98٪. زعمت IFCI أن Choksi تواطأت مع المثمنين وحصلت على تضخم في التقييم ، مضيفة كذلك أن الماس الذي تم التعهد به كان عبارة عن أحجار بخار كيميائية منخفضة الجودة مصنوعة في المختبر وأحجار أخرى ملونة رديئة ، وليست حقيقية ، مما أدى إلى خسارة غير مشروعة لأكثر من روبية. 22 كرور.
كان CBI قد قدم في 30 أبريل 2022 ، تقرير FIR بتهم الغش والتآمر الإجرامي والتزوير وبموجب قانون منع الفساد.
في 2 مارس 2023 ، قدم البنك المركزي العراقي لائحة الاتهام أمام رئيس قضاة حضري إضافي (ACCM) في محكمة Esplanade في مومباي زاعم الغش والتآمر الإجرامي ضد ثمانية متهمين ، بما في ذلك GGL و Choksi ، والتي أخذت ACMM علمًا.
ثم اقترب شيتاليا من محكمة الجلسات بطلب مراجعة ، وجادل محاميه فيجاي أغروال وأبهراج راي بأن القاضي لم يقدم أسبابًا ولكنه كان لديه بطريقة ميكانيكية ، دون توضيح دور المتهم الذي أخذ على علم بصفقة اتهام 11000 صفحة ، ” بسرعة البرق “.
وقال المحامي إن شهادات المادة 65 ب الإلزامية لإثبات صحة السجلات الرقمية لم يتم تقديمها مما يثير تساؤلات حول مقبولية الأدلة.
كان النداء أنه كان فقط بسبب بدء إعسار المضي قدمًا ضد GGL ، حيث انخفضت قيمة العلامة التجارية وفي النهاية قيمة الأحجار الكريمة التي تم التعهد بها مع IFCI.
ولاحظت المحكمة الخاصة أن القاضي يبدو للوهلة الأولى أنه لم يصدر أمرًا مسببًا أثناء إصدار أوامر استدعاء لجميع المتهمين الثمانية. وقالت محكمة الجلسات في أمرها الصادر في 26 أبريل / نيسان إن “أمر القضاة” لا يعكس أن أي رأي تم تكوينه على أساس محتوى لائحة الاتهام أثناء أخذ العلم ، وبالتالي “في ضوء هذا الخطأ الظاهر “تم تعليق الإجراءات الأخرى أمام محكمة ACMM Esplanade حتى التاريخ التالي وتأجيل الأمر إلى 7 يوليو.
قدمت IFCI شكوى إلى فرع الاحتيال في الأوراق المالية المصرفية التابع لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) ، مومباي ، بدعوى أن تشوكسي اقترب من مؤسسة التمويل الدولية للحصول على مساعدة مالية قدرها 25 كرور روبية ، والتي تعهد بها بمجوهرات تساوي ضعف مبلغ القرض بعد التقييم الواجب من قبل المثمنين المعتمدين من الحكومة. عندما بدأت GGL في ارتكاب التخلف عن السداد في السداد ، أجرت IFCI ، من أجل تحقيق الأمن ، تقييمًا جديدًا للمجوهرات التي تم التعهد بها. وأظهرت أن قيمة المجوهرات التي تم التعهد بها انخفضت بنسبة 98٪. زعمت IFCI أن Choksi تواطأت مع المثمنين وحصلت على تضخم في التقييم ، مضيفة كذلك أن الماس الذي تم التعهد به كان عبارة عن أحجار بخار كيميائية منخفضة الجودة مصنوعة في المختبر وأحجار أخرى ملونة رديئة ، وليست حقيقية ، مما أدى إلى خسارة غير مشروعة لأكثر من روبية. 22 كرور.
كان CBI قد قدم في 30 أبريل 2022 ، تقرير FIR بتهم الغش والتآمر الإجرامي والتزوير وبموجب قانون منع الفساد.
في 2 مارس 2023 ، قدم البنك المركزي العراقي لائحة الاتهام أمام رئيس قضاة حضري إضافي (ACCM) في محكمة Esplanade في مومباي زاعم الغش والتآمر الإجرامي ضد ثمانية متهمين ، بما في ذلك GGL و Choksi ، والتي أخذت ACMM علمًا.
ثم اقترب شيتاليا من محكمة الجلسات بطلب مراجعة ، وجادل محاميه فيجاي أغروال وأبهراج راي بأن القاضي لم يقدم أسبابًا ولكنه كان لديه بطريقة ميكانيكية ، دون توضيح دور المتهم الذي أخذ على علم بصفقة اتهام 11000 صفحة ، ” بسرعة البرق “.
وقال المحامي إن شهادات المادة 65 ب الإلزامية لإثبات صحة السجلات الرقمية لم يتم تقديمها مما يثير تساؤلات حول مقبولية الأدلة.
كان النداء أنه كان فقط بسبب بدء إعسار المضي قدمًا ضد GGL ، حيث انخفضت قيمة العلامة التجارية وفي النهاية قيمة الأحجار الكريمة التي تم التعهد بها مع IFCI.
ولاحظت المحكمة الخاصة أن القاضي يبدو للوهلة الأولى أنه لم يصدر أمرًا مسببًا أثناء إصدار أوامر استدعاء لجميع المتهمين الثمانية. وقالت محكمة الجلسات في أمرها الصادر في 26 أبريل / نيسان إن “أمر القضاة” لا يعكس أن أي رأي تم تكوينه على أساس محتوى لائحة الاتهام أثناء أخذ العلم ، وبالتالي “في ضوء هذا الخطأ الظاهر “تم تعليق الإجراءات الأخرى أمام محكمة ACMM Esplanade حتى التاريخ التالي وتأجيل الأمر إلى 7 يوليو.
