Now, A ‘goldmine’ Scam That Polishes Off Investors’ Money | Chennai News
تشيناي: الشركة التي وعدت بعائدات خيالية وحشدت عدة مئات من الروبيات قائلة إنها تمتلك “منجم الذهبفي دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا ، انضمت إلى قائمة الشركات التي المودعين المخدوعين من “استثماراتهم” تصل إلى عدة كرور.
أدرك مسؤولو جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) أن حجم “ عملية احتيال منجم الذهب ” يمكن أن يكون حوالي 2000 كرور روبية عندما رأوا المودعين المذهولين ينتقلون إلى مكاتبهم ويحملون “ الإيصالات ” وحكايات عن الكيفية التي وعدت بها بروفيدنس بعائدات سنوية بنسبة 20٪ على الاستثمار. Trading Corporation ، التي كان مقرها الرئيسي في Virugambakkam.
مستفيدًا من أسعار الذهب المتصاعدة وجشع الناس ، كانت الشركة تفتح فروعًا في 15 منطقة على الأقل في الولاية ، كما يقول مسؤولو EOW نقلاً عن الضحايا.
ظهرت هذه المشكلة بعد أن بدأت الشركة في التخلف عن سداد “مدفوعات الفائدة” الشهرية خلال الشهرين الماضيين. إن موجة المشاكل القانونية والاحتيال التي لعبتها العديد من المؤسسات المالية الأخرى بشأن المودعين ، والتي تشمل عدة آلاف من الروبيات ، لعبت أيضًا في أذهان بروفيدانس المستثمرين.
عندما حاول المستثمرون الوصول إلى مدير الشركة والرئيس التنفيذي M Siva Shakthivelu ، لم يتمكنوا من مقابلته. أصبح المستثمرون مضطربين بعد أن اكتشفوا أن المكتب قد تم إخلاءه وأن الموظفين لم يحضروا للعمل يوم الأربعاء.
بعد ذلك ، هرع المستثمرون إلى مكتب EOW-CID في كلية تدريب الشرطة (PTC) في أشوك ناجار ، وقدموا شكاوى منفصلة. كشفت التحقيقات الأولية أن مسئولي شركة بروفيدنس تريدنج كوربوريشن استدرجوا المستثمرين من خلال الادعاء بأن الشركة تمتلك منجم ذهب ضخمًا في دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا.
قال المستثمر بالا غانيش من تشيناي: “لقد جذبني فريق عمل عرض بعض مقاطع الفيديو التي تم تشغيلها لمدة 10 دقائق تقريبًا حول عملية استخراج الذهب ومنجم الذهب في غانا.” وقالت مستثمرة أخرى ، بريا جوروناثان ، “أظهر أصحاب الشركة بعض الوثائق ومذكرة التفاهم (MoU) بين الشركة ووزارة في غانا”.
أكد مسؤولو EOW-CID استلام العديد من الشكاوى وقالوا إنهم بصدد إجراء تحقيق أولي وتسجيل قضية. واستغربوا أنه على الرغم من التحذيرات التي تصدرها الشرطة بشكل دوري ، بشأن الشركات المالية الاحتيالية التي تخدع الأموال من خلال الوعد بعوائد خيالية على الاستثمارات ، فقد تجاهل الناس الحذر وسقطوا ضحية “.
أدرك مسؤولو جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) أن حجم “ عملية احتيال منجم الذهب ” يمكن أن يكون حوالي 2000 كرور روبية عندما رأوا المودعين المذهولين ينتقلون إلى مكاتبهم ويحملون “ الإيصالات ” وحكايات عن الكيفية التي وعدت بها بروفيدنس بعائدات سنوية بنسبة 20٪ على الاستثمار. Trading Corporation ، التي كان مقرها الرئيسي في Virugambakkam.
مستفيدًا من أسعار الذهب المتصاعدة وجشع الناس ، كانت الشركة تفتح فروعًا في 15 منطقة على الأقل في الولاية ، كما يقول مسؤولو EOW نقلاً عن الضحايا.
ظهرت هذه المشكلة بعد أن بدأت الشركة في التخلف عن سداد “مدفوعات الفائدة” الشهرية خلال الشهرين الماضيين. إن موجة المشاكل القانونية والاحتيال التي لعبتها العديد من المؤسسات المالية الأخرى بشأن المودعين ، والتي تشمل عدة آلاف من الروبيات ، لعبت أيضًا في أذهان بروفيدانس المستثمرين.
عندما حاول المستثمرون الوصول إلى مدير الشركة والرئيس التنفيذي M Siva Shakthivelu ، لم يتمكنوا من مقابلته. أصبح المستثمرون مضطربين بعد أن اكتشفوا أن المكتب قد تم إخلاءه وأن الموظفين لم يحضروا للعمل يوم الأربعاء.
بعد ذلك ، هرع المستثمرون إلى مكتب EOW-CID في كلية تدريب الشرطة (PTC) في أشوك ناجار ، وقدموا شكاوى منفصلة. كشفت التحقيقات الأولية أن مسئولي شركة بروفيدنس تريدنج كوربوريشن استدرجوا المستثمرين من خلال الادعاء بأن الشركة تمتلك منجم ذهب ضخمًا في دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا.
قال المستثمر بالا غانيش من تشيناي: “لقد جذبني فريق عمل عرض بعض مقاطع الفيديو التي تم تشغيلها لمدة 10 دقائق تقريبًا حول عملية استخراج الذهب ومنجم الذهب في غانا.” وقالت مستثمرة أخرى ، بريا جوروناثان ، “أظهر أصحاب الشركة بعض الوثائق ومذكرة التفاهم (MoU) بين الشركة ووزارة في غانا”.
أكد مسؤولو EOW-CID استلام العديد من الشكاوى وقالوا إنهم بصدد إجراء تحقيق أولي وتسجيل قضية. واستغربوا أنه على الرغم من التحذيرات التي تصدرها الشرطة بشكل دوري ، بشأن الشركات المالية الاحتيالية التي تخدع الأموال من خلال الوعد بعوائد خيالية على الاستثمارات ، فقد تجاهل الناس الحذر وسقطوا ضحية “.
