‘Only RS 236 in company’s account’: Liquidator calls for release of Nirav’s funds | India News

مومباي: مع بقاء 236 روبية فقط في أحد الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهارب Nirav Modi’s Firestar Diamond International Pvt Ltd (FIDPL) بعد تحويل Kotak Mahindra Bank 2. 46 كرور روبية إلى البنك المركزى الهندى تجاه مستحقات ضريبة الدخل ، واثنين آخرين ، بنك الاتحاد الهندي وبنك ماهاراشترا ، تم تحويل جزء فقط من إجمالي المبلغ المستحق ، قام المصفي المعين للشركة مرة أخرى بتحويل المحكمة الخاصة لطلب الإفراج عن الأموال. في أغسطس 2021 ، كجزء من الإجراءات بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين ، وجهت المحكمة المبالغ التي سيتم الإفراج عنها للمدعي ، بنك البنجاب الوطني ، من خلال المصفي المعين فيما يتعلق بـ FIDPL.
رداً على التماس المصفي ، وجهت المحكمة الخاصة الأسبوع الماضي بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا بالامتثال لأمرهما السابق “بالمعنى الدقيق للكلمة” في غضون ثلاثة أشهر وتحويل الأموال في حساب المصفي.
وقالت المحكمة إنه من الواضح أن بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا تصرفا بشكل تعسفي ولم يلتزموا بأوامر المحكمة. “لقد صلى ED أيضًا للسماح بهذا التطبيق. . . وقالت المحكمة إن الأمر (من عام 2021) كان ولا يزال ملزمًا لجميع المدعى عليهم ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتقديم هذا الطلب لإصدار توجيهات للمدعى عليه للامتثال لنفسه. لم تصدر توجيهات إلى بنك كوتاك ماهيندرا.
وقال المصفي إنه أبلغ بنك الاتحاد الهندي بتحويل المبلغ الموجود في حساب الشركة. وزُعم أن البنك لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني. خلال الحجج ، ذكرت كذلك أن البنك قام بتحويل 17 كرور روبية فقط إلى حساب المصفي لكنه لم يحول الرصيد. وزُعم أن المبلغ المتبقي لم يكن الضمان الحصري للبنك وكان يجب تحويله إلى المصفي.
قالت المحكمة فيما يتعلق ببنك ماهاراشترا أنه ظهر لأول مرة في عام 2021 ، أبلغتها ED بإلغاء تجميد حساب FIDPL وتحويل المبلغ إلى المصفي. “ومع ذلك ، أبلغ البنك أنه قام بتعديل المبلغ ، أي 16. 32 كرور روبية ، تجاه مبلغ القرض المستحق أو الهامش النقدي للشركة وأغلق هذه الحسابات في عام 2018 نظرًا لعدم وجود رصيد. وقال الأمر إن هذا ليس سوى عصيان كامل لأمر ED.