بنما مستعدة لمساعدة الهند على المضي قدمًا في تحقيقها في قضية تسرب أوراق بنما لعام 2016 والتي تضمنت أسماء العديد من المشاهير وأباطرة الأعمال الهنود. في مقابلة خاصة مع وزيرة خارجية بنما جانينا تيواني قال إن بنما مستعدة لتبادل المعلومات مع الهند وإطلاع السلطات الهندية على التقدم الذي أحرزته لضمان الشفافية في نظامها المالي.
وقالت الوزيرة ، في الوقت الذي أشادت فيه بمكافحة الهند ضد المال الأسود ، إنها نقلت الأمر نفسه إلى نظيرتها S Jaishankar في اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذا هو أول ضمان عام للدعم من قبل سلطة سياسية رفيعة المستوى في بنما للتحقيقات الهندية التي ، وفقًا للحكومة ، كشفت عن أرصدة غير معلنة تصل إلى 20353 كرور روبية في بنما و أوراق الجنة تتسرب.
Tewaney ، الذي له جذور هندية ، موجود في الهند للمشاركة في Pravasi Bhartiya Divas بصفته مدعوًا خاصًا. كما مثلت بلادها في قمة صوت الجنوب العالمي التي استضافتها الهند.
“بالنسبة لنا ، يعد تبادل المعلومات جزءًا من واقعنا الآن. إننا نبذل جهودًا للوفاء بمعايير الشفافية التي لا تفعلها حتى الدول المتقدمة. نحن مستعدون لتبادل المعلومات ، وكما نقلت للوزير جايشانكار ، نحن أيضًا على استعداد لذلك أبلغ الحكومة الهندية بجهودنا لضمان الشفافية “.
وقالت الوزيرة إنه بينما تتعاون بنما بالفعل مع دول أخرى على “المستوى الفني” ، فمن المهم أيضًا أن تطلع نظرائها على المستوى السياسي على مثل هذه الجهود التي تبذلها بلادها ، والتي لا تزال مدرجة في قائمة المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي (FATF). .
تريد مجموعة العمل المالي من بنما ، من بين أمور أخرى ، إنشاء آليات فعالة لمراقبة أنشطة الكيانات الخارجية وإظهار قدرتها على التحقيق في عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على جرائم ضريبية أجنبية ومقاضاة مرتكبيها. كما هددت بدعوة الدول الأعضاء إلى تطبيق العناية الواجبة المعززة على العلاقات التجارية والمعاملات مع بنما إذا لم تنفذ الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى خطة عملها بحلول فبراير 2023.
ومع ذلك ، أعرب تيواني عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي أن بنما في قائمة فاتف ليست مناسبة لأي شخص. وقالت إن الطريقة التي استُهدفت بها بنما بعد تسريب الأوراق كانت أيضًا غير عادلة للغاية. “اليوم ، أستطيع أن أقول بفخر أنه لا توجد مجتمعات مجهولة في بنما. إنها تفعل من أجل الشفافية أكثر من بعض البلدان التي تشير بأصابع الاتهام إلى بنما. حتى قبل ذلك ، لم يكن النظام القانوني والمالي لبنما مخالفًا للقانون الدولي. وقد تكررت من قبل بلدان أخرى ، بما في ذلك البعض في العالم المتقدم. لكننا نفهم أن الزمن قد تغير “، قال تيواني.
وأضافت: “حتى في أوراق بنما ، كان لدينا أقل عدد من الجمعيات السرية. ولكن لم يتم بذل العناية الواجبة الكافية مما خلق مشكلة صورة لنا”.
بعد تسرب عام 2016 ، شكلت الهند مجموعة متعددة الوكالات تضم ضباطًا من CBDT ، ومديرية الإنفاذ ، ووحدة الاستخبارات المالية ، وبنك الاحتياطي الهندي للتحقيق في الحسابات المرتبطة بالمواطنين الهنود. أبلغت الحكومة البرلمان في ديسمبر 2021 أنه – اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021 – تم اكتشاف إجمالي الاعتمادات غير المعلنة البالغة 20353 كرور روبية فيما يتعلق بـ 930 كيانًا مرتبطًا بالهند في تسريبات ورقية في بنما و Paradise.
في أول رد لها على أوراق بنما في عام 2016 ، أعربت وزارة المالية عن قلقها من استخدام بعض البلدان في العالم كملاذات ضريبية ، وبسبب ذلك عانت جميع البلدان الأخرى في العالم من خسارة ضريبية. وأضافت في بيان أن “الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء للحصول على أقصى قدر من المعلومات من جميع المصادر ، بما في ذلك من الحكومات الأجنبية ، بشأن عملية التحقيق”.
وقالت الوزيرة ، في الوقت الذي أشادت فيه بمكافحة الهند ضد المال الأسود ، إنها نقلت الأمر نفسه إلى نظيرتها S Jaishankar في اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذا هو أول ضمان عام للدعم من قبل سلطة سياسية رفيعة المستوى في بنما للتحقيقات الهندية التي ، وفقًا للحكومة ، كشفت عن أرصدة غير معلنة تصل إلى 20353 كرور روبية في بنما و أوراق الجنة تتسرب.
Tewaney ، الذي له جذور هندية ، موجود في الهند للمشاركة في Pravasi Bhartiya Divas بصفته مدعوًا خاصًا. كما مثلت بلادها في قمة صوت الجنوب العالمي التي استضافتها الهند.
“بالنسبة لنا ، يعد تبادل المعلومات جزءًا من واقعنا الآن. إننا نبذل جهودًا للوفاء بمعايير الشفافية التي لا تفعلها حتى الدول المتقدمة. نحن مستعدون لتبادل المعلومات ، وكما نقلت للوزير جايشانكار ، نحن أيضًا على استعداد لذلك أبلغ الحكومة الهندية بجهودنا لضمان الشفافية “.
وقالت الوزيرة إنه بينما تتعاون بنما بالفعل مع دول أخرى على “المستوى الفني” ، فمن المهم أيضًا أن تطلع نظرائها على المستوى السياسي على مثل هذه الجهود التي تبذلها بلادها ، والتي لا تزال مدرجة في قائمة المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي (FATF). .
تريد مجموعة العمل المالي من بنما ، من بين أمور أخرى ، إنشاء آليات فعالة لمراقبة أنشطة الكيانات الخارجية وإظهار قدرتها على التحقيق في عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على جرائم ضريبية أجنبية ومقاضاة مرتكبيها. كما هددت بدعوة الدول الأعضاء إلى تطبيق العناية الواجبة المعززة على العلاقات التجارية والمعاملات مع بنما إذا لم تنفذ الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى خطة عملها بحلول فبراير 2023.
ومع ذلك ، أعرب تيواني عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي أن بنما في قائمة فاتف ليست مناسبة لأي شخص. وقالت إن الطريقة التي استُهدفت بها بنما بعد تسريب الأوراق كانت أيضًا غير عادلة للغاية. “اليوم ، أستطيع أن أقول بفخر أنه لا توجد مجتمعات مجهولة في بنما. إنها تفعل من أجل الشفافية أكثر من بعض البلدان التي تشير بأصابع الاتهام إلى بنما. حتى قبل ذلك ، لم يكن النظام القانوني والمالي لبنما مخالفًا للقانون الدولي. وقد تكررت من قبل بلدان أخرى ، بما في ذلك البعض في العالم المتقدم. لكننا نفهم أن الزمن قد تغير “، قال تيواني.
وأضافت: “حتى في أوراق بنما ، كان لدينا أقل عدد من الجمعيات السرية. ولكن لم يتم بذل العناية الواجبة الكافية مما خلق مشكلة صورة لنا”.
بعد تسرب عام 2016 ، شكلت الهند مجموعة متعددة الوكالات تضم ضباطًا من CBDT ، ومديرية الإنفاذ ، ووحدة الاستخبارات المالية ، وبنك الاحتياطي الهندي للتحقيق في الحسابات المرتبطة بالمواطنين الهنود. أبلغت الحكومة البرلمان في ديسمبر 2021 أنه – اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021 – تم اكتشاف إجمالي الاعتمادات غير المعلنة البالغة 20353 كرور روبية فيما يتعلق بـ 930 كيانًا مرتبطًا بالهند في تسريبات ورقية في بنما و Paradise.
في أول رد لها على أوراق بنما في عام 2016 ، أعربت وزارة المالية عن قلقها من استخدام بعض البلدان في العالم كملاذات ضريبية ، وبسبب ذلك عانت جميع البلدان الأخرى في العالم من خسارة ضريبية. وأضافت في بيان أن “الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء للحصول على أقصى قدر من المعلومات من جميع المصادر ، بما في ذلك من الحكومات الأجنبية ، بشأن عملية التحقيق”.