Turning black into white: How Sukesh Chandrasekhar, wife legitimised income | Delhi News
نيودلهي: لينا بولوز وزوجها ، سوكيش شاندراسيخار، يبدو أنه قد تعلم دروسًا من عرض Ozark على Netflix ، وهي ورقة التهم التي قدمها عروض جناح الجرائم الاقتصادية.
كانوا يجمعون السيولة ، معظمها أموال غير محسوبة ، ثم يحولون لهم دخلًا مشروعًا من خلال كيانات تجارية صغيرة.
على غرار الزوجين المغسولين للأموال في أوزارك ، وضع شاندراسيخار وبولوز أيضًا طرقًا لإضفاء الشرعية على الأرباح غير القانونية. إحدى الطرق التي فعلوا بها ذلك كانت من خلال تشغيل Paulose لصالون يسمى Nail Artistry. هناك يُزعم أنها وموظفوها قاموا بتمرير بطاقات عشوائية لجمع أرباح من “العملاء” ، وفقًا للشرطة. باستخدام نفس طريقة العمل ، تم غسل الأموال في كيانات مثل Super Car Artistry و LS Fisheries (الأحرف الأولى من Leena و Sukesh) و News Express وما إلى ذلك ، كما تقول ورقة الرسوم. وقال رجال الشرطة في ورقة الاتهام: “تم استخدام هذه لإيقاف عائدات الجريمة وتحويلها إلى معاملات تجارية مشروعة”.
تستمر ورقة الرسوم ، “أثناء التحقيق ، تم الحصول على البيانات المصرفية لشركة M / s Nail Artistry و M / s Super Car Artistry و M / S LS Fisheries و M / s LS Education و M / s News Express Post. كل هذه بيانات ملكية الشركات التي تديرها المتهم Leena Paulose. تم استخدامها على نطاق واسع لغسيل الأموال “.
من يونيو 2020 إلى أغسطس 2021 ، تم إيداع الأموال من مختلف الشركات والأفراد في الحسابات المصرفية لبولوز وكشف التحقيق أن جميع هذه المعاملات كانت معاملات وهمية. “تبين أيضًا أن عائدات الجريمة قد تم نقلها من قبل أشخاص يُدعون آرون موثو وبي موهانراج والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بـ Leena مقابل النقود التي قدمتها لها و Sukesh” ، تقرأ ورقة الاتهام المقدمة بموجب MCOCA.
ويضيف: “خلال فترة الجريمة ، أي من يونيو 2020 إلى أغسطس 2021 ، بينما تم ابتزاز المدعي في القضية من قبل نقابة الجريمة ، تم إيداع مبلغ 21 كرور روبية في خمسة حسابات مصرفية تحتفظ بها Leena Paulose والتي كانت إما باسمها الخاص أو باسم مخاوف ملكيتها “.
وكشف تحقيق الشرطة أن الأرباح المزعومة تتألف من إيداع نقدي ، وتمرير البطاقات وإدخالات تم ترتيبها من خلال Arun Muthu و B Mohanraj وشركاء آخرين. وزعمت الشرطة أن “المتهمين لينا بولوز وأعضاء آخرين في النقابة أخذوا الإدخالات وأودعوا النقود وانغمسوا في تمرير البطاقات لتضخيم أرباح صالون تجميل الأظافر. كل هذا تم لإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة من خلال معاملات مصرفية وهمية”. في ورقة الرسوم.
بولوز ، المحتجز حاليًا في الحجز القضائي ، كان متزوجًا من Chandrashekhar في يوليو 2014. تم القبض عليها مع زوجها في القضية المتعلقة بابتزاز 200 كرور روبية من عائلة مروجي رانباكسي السابقين وكلاهما كانا في السجن منذ 5 سبتمبر 2021.
كانوا يجمعون السيولة ، معظمها أموال غير محسوبة ، ثم يحولون لهم دخلًا مشروعًا من خلال كيانات تجارية صغيرة.
على غرار الزوجين المغسولين للأموال في أوزارك ، وضع شاندراسيخار وبولوز أيضًا طرقًا لإضفاء الشرعية على الأرباح غير القانونية. إحدى الطرق التي فعلوا بها ذلك كانت من خلال تشغيل Paulose لصالون يسمى Nail Artistry. هناك يُزعم أنها وموظفوها قاموا بتمرير بطاقات عشوائية لجمع أرباح من “العملاء” ، وفقًا للشرطة. باستخدام نفس طريقة العمل ، تم غسل الأموال في كيانات مثل Super Car Artistry و LS Fisheries (الأحرف الأولى من Leena و Sukesh) و News Express وما إلى ذلك ، كما تقول ورقة الرسوم. وقال رجال الشرطة في ورقة الاتهام: “تم استخدام هذه لإيقاف عائدات الجريمة وتحويلها إلى معاملات تجارية مشروعة”.
تستمر ورقة الرسوم ، “أثناء التحقيق ، تم الحصول على البيانات المصرفية لشركة M / s Nail Artistry و M / s Super Car Artistry و M / S LS Fisheries و M / s LS Education و M / s News Express Post. كل هذه بيانات ملكية الشركات التي تديرها المتهم Leena Paulose. تم استخدامها على نطاق واسع لغسيل الأموال “.
من يونيو 2020 إلى أغسطس 2021 ، تم إيداع الأموال من مختلف الشركات والأفراد في الحسابات المصرفية لبولوز وكشف التحقيق أن جميع هذه المعاملات كانت معاملات وهمية. “تبين أيضًا أن عائدات الجريمة قد تم نقلها من قبل أشخاص يُدعون آرون موثو وبي موهانراج والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بـ Leena مقابل النقود التي قدمتها لها و Sukesh” ، تقرأ ورقة الاتهام المقدمة بموجب MCOCA.
ويضيف: “خلال فترة الجريمة ، أي من يونيو 2020 إلى أغسطس 2021 ، بينما تم ابتزاز المدعي في القضية من قبل نقابة الجريمة ، تم إيداع مبلغ 21 كرور روبية في خمسة حسابات مصرفية تحتفظ بها Leena Paulose والتي كانت إما باسمها الخاص أو باسم مخاوف ملكيتها “.
وكشف تحقيق الشرطة أن الأرباح المزعومة تتألف من إيداع نقدي ، وتمرير البطاقات وإدخالات تم ترتيبها من خلال Arun Muthu و B Mohanraj وشركاء آخرين. وزعمت الشرطة أن “المتهمين لينا بولوز وأعضاء آخرين في النقابة أخذوا الإدخالات وأودعوا النقود وانغمسوا في تمرير البطاقات لتضخيم أرباح صالون تجميل الأظافر. كل هذا تم لإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة من خلال معاملات مصرفية وهمية”. في ورقة الرسوم.
بولوز ، المحتجز حاليًا في الحجز القضائي ، كان متزوجًا من Chandrashekhar في يوليو 2014. تم القبض عليها مع زوجها في القضية المتعلقة بابتزاز 200 كرور روبية من عائلة مروجي رانباكسي السابقين وكلاهما كانا في السجن منذ 5 سبتمبر 2021.
