‘Just Rs 236 in company’s a/c’: Liquidator seeks release of Nirav Modi’s funds | Mumbai News
مومباي: مع بقاء 236 روبية فقط في أحد الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهارب نيراف موديشركة Firestar Diamond International Pvt Ltd (FDIPL) بعد أن قام بنك Kotak Mahindra بتحويل 2.46 كرور روبية إلى State Bank of India مقابل مستحقات ضريبة الدخل واثنين آخرين ، Union Bank of India و Bank of Maharashtra ، تم تحويل جزء فقط من إجمالي المبلغ المستحق ، قام المصفي المعين للشركة مرة أخرى بنقل المحكمة الخاصة لطلب الإفراج عن الأموال. في أغسطس 2021 ، كجزء من الإجراءات بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين، وجهت المحكمة المبالغ التي سيتم الإفراج عنها إلى المدعي ، بنك البنجاب الوطني ، من خلال المصفي المعين فيما يتعلق بـ FDIPL.
ردا على التماس المصفي ، وجهت المحكمة الخاصة الأسبوع الماضي بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا بالامتثال لأمرها السابق “بالمعنى الدقيق للكلمة ودون فشل” في غضون 3 أشهر وتحويل الأموال في حساب المصفي.
وقالت المحكمة إنه تبين بوضوح أن بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا تصرفوا بشكل تعسفي ولم يتبعوا أوامر المحكمة. “كما صلى ED (إدارة التنفيذ) للسماح بهذا التطبيق … ED قامت بواجبها. وقالت المحكمة إن الأمر (من عام 2021) كان ولا يزال ملزمًا لجميع المدعى عليهم ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتقديم هذا الطلب لإصدار توجيهات للمدعى عليه للامتثال له “. ولم تصدر توجيهات إلى بنك كوتاك ماهيندرا. .
وأبلغ المصفي المحكمة أنه أبلغ بنك يونيون أوف إنديا بتحويل المبلغ الموجود في حساب الشركة. وزُعم أن البنك لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني. خلال الحجج ، ذكرت كذلك أن البنك قام بتحويل 17 كرور روبية فقط إلى حساب المصفي لكنه لم يحول الرصيد. وزُعم أن المبلغ المتبقي لم يكن الضمان الحصري للبنك وكان يجب تحويله إلى المصفي.
قالت المحكمة فيما يتعلق ببنك ماهاراشترا إنه يبدو للوهلة الأولى أنه في مارس 2021 ، أبلغتها ED بإلغاء تجميد حساب FDIPL وتحويل المبلغ إلى المصفي. “ومع ذلك ، أبلغ البنك أنه قام بتعديل المبلغ ، أي 16.32 كرور روبية في الحساب المذكور ، تجاه مبلغ القرض المستحق أو الهامش النقدي للشركة وأغلق هذه الحسابات في 14 مارس 2018 ، حيث لا يوجد رصيد في هذه الحسابات وقال أمر المحكمة “هذا ليس سوى عصيان كامل لأمر ED ولم يتم الحصول على إذن من المحكمة”.
في عام 2019 ، تم اتهام مودي وآخرين بمبلغ 13000 كرور روبية PNB قضية احتيال. تم تطبيق قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين عندما غادر مودي البلاد في عام 2018.
ردا على التماس المصفي ، وجهت المحكمة الخاصة الأسبوع الماضي بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا بالامتثال لأمرها السابق “بالمعنى الدقيق للكلمة ودون فشل” في غضون 3 أشهر وتحويل الأموال في حساب المصفي.
وقالت المحكمة إنه تبين بوضوح أن بنك يونيون أوف إنديا وبنك ماهاراشترا تصرفوا بشكل تعسفي ولم يتبعوا أوامر المحكمة. “كما صلى ED (إدارة التنفيذ) للسماح بهذا التطبيق … ED قامت بواجبها. وقالت المحكمة إن الأمر (من عام 2021) كان ولا يزال ملزمًا لجميع المدعى عليهم ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتقديم هذا الطلب لإصدار توجيهات للمدعى عليه للامتثال له “. ولم تصدر توجيهات إلى بنك كوتاك ماهيندرا. .
وأبلغ المصفي المحكمة أنه أبلغ بنك يونيون أوف إنديا بتحويل المبلغ الموجود في حساب الشركة. وزُعم أن البنك لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني. خلال الحجج ، ذكرت كذلك أن البنك قام بتحويل 17 كرور روبية فقط إلى حساب المصفي لكنه لم يحول الرصيد. وزُعم أن المبلغ المتبقي لم يكن الضمان الحصري للبنك وكان يجب تحويله إلى المصفي.
قالت المحكمة فيما يتعلق ببنك ماهاراشترا إنه يبدو للوهلة الأولى أنه في مارس 2021 ، أبلغتها ED بإلغاء تجميد حساب FDIPL وتحويل المبلغ إلى المصفي. “ومع ذلك ، أبلغ البنك أنه قام بتعديل المبلغ ، أي 16.32 كرور روبية في الحساب المذكور ، تجاه مبلغ القرض المستحق أو الهامش النقدي للشركة وأغلق هذه الحسابات في 14 مارس 2018 ، حيث لا يوجد رصيد في هذه الحسابات وقال أمر المحكمة “هذا ليس سوى عصيان كامل لأمر ED ولم يتم الحصول على إذن من المحكمة”.
في عام 2019 ، تم اتهام مودي وآخرين بمبلغ 13000 كرور روبية PNB قضية احتيال. تم تطبيق قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين عندما غادر مودي البلاد في عام 2018.
