How and why are Indian investors easy target for crypto fraudsters? | Bengaluru News

البنغالورو: فقد العديد من المستثمرين الهنود الذين يتداولون على منصات العملات المشفرة كرور روبية وسقطوا فريسة للمحتالين الذين يعدون بعوائد عالية ويدفعونهم لفتح محافظ (حسابات) على مواقع ويب مزيفة ونقل العملات المشفرة التي اشتروها من مواقع تداول حقيقية إلى هذه الحسابات المزيفة .
تحدثت STOI إلى عدد قليل من الضحايا من كارناتاكا ودلهي وتاميل نادو ، كما تواصلت مع محتال إلكتروني مزعوم لفهم كيفية حدوث الخداع. الغش الذي يقدم المشورة بشأن مجموعات Telegram وراء معظم عمليات الاحتيال.

قبل عام ، تم خداع Nitin Vashishta ومقرها دلهي بحوالي 20 روبية لكح. اشترى 24000 حبل (USDT) من بورصة عملات رقمية حقيقية. على Telegram ، اتصل بشخص عرَّفت عن نفسها باسم ميلانكا وقالت إنها كانت مستشارة استثمار تعمل في شركة مرموقة. استخدمت المرأة رقم هاتف افتراضي في سنغافورة. كان المحتال يحمل الرقم الدولي ليكسب ثقة الضحايا المستهدفين. زعمت أنها تقيم في هونغ كونغ.
طلبت ميلانكا أولاً من Vashishta تسجيل نفسه على موقع إلكتروني وأرسلت له الرابط. عندما قام بالتسجيل على الموقع باستخدام معرف البريد الخاص به ورقم هاتفه ، تم تخصيص محفظة رقمية جديدة له. ثم طلبت منه المرأة أن يبدأ التداول. اشترى USDT في البورصة. لمزيد من التداول ، قام بنقلها إلى المحفظة الجديدة المخصصة له على الموقع الإلكتروني. لكنه لم يكن قادرًا على سحب USDT. قالت المرأة إنه اضطر لدفع عمولة 30٪ من المبلغ الإجمالي في المحفظة لسحبها. تم تجميد حسابه. حتى بعد أن دفع العمولة ، أخبر المحتال Vashishta أنه يتعين عليه دفع المزيد من الضرائب لأن الانسحاب بدون ضرائب سيُعتبر غسل أموال. وسرعان ما تم حذف الموقع أيضًا.

قال ضحية أخرى ، Lokesh (تم تغيير الاسم) ، إن المحفظة التي اقتنع بنقل عملته المشفرة إليها كانت محفظة رقمية مزيفة أنشأها المحتالون. بدت وكأنها محفظة معكوسة وكانت العملة المشفرة التي كان يضيفها إلى المحفظة في الواقع يتم توجيهها إلى حساب آخر. خسر Lokesh حوالي 1 كرور روبية.
اتصلت STOI بميلانكا ، التي كانت ، بالمناسبة ، تستخدم رقمًا دوليًا هنديًا وتتحدث باللغة الهندية. عندما سئل عن الاستثمار ، تم قطع الاتصال. على Telegram ، طلبت ميلانكا من هذا المراسل التسجيل على الموقع وأرسلت رابطًا. عندما طُلب منها إجراء محادثة هاتفية ، قالت إنها لا تستخدم ميكروفونًا ولا يمكنها التحدث. قالت: “إذا كنت لا تثق ، يمكنك المغادرة”.
وعندما سُئلت عن سبب استخدامها لرقم هاتف هندي على الرغم من عملها من سنغافورة ، قالت إن الرقم صادر عن الشركة وليس لديها أي فكرة. تم حظر الحساب عندما أثيرت المزيد من الأسئلة.
قال ضحية من بنغالورو خسر 20 روبية لكح إنه تلقى نصيحة من “ستيفاني رايت” على Telegram وأجبر على تحويل عملة cyptocurrency المشتراة من بورصتين إلى محفظة.
قال جاكوب كينج ، المحلل المالي وخبير العملات المشفرة ومقره شيكاغو ، والذي أخطر العديد من عمليات الاحتيال ، إن عالم العملة المشفرة يعاني للأسف من أنشطة احتيالية تستهدف المستثمرين المطمئنين وسرقة أموالهم. يمكن أن يُعزى العدد الكبير من عمليات الاحتيال في هذه الصناعة إلى قلة خبرة المستثمرين الجدد ونقص اللوائح. في الهند ، يقع العديد من الأشخاص فريسة لمواقع الويب المخادعة التي تعد بعوائد غير واقعية.
من الضروري أن يدرك المستثمرون أن غالبية هذه الوعود لا أساس لها من الصحة. يذكرنا هذا الوضع بفقاعة الدوت كوم ، حيث كانت هناك زيادة أولية في الطلب على المنتجات التقنية تلاها انهيار لاحق. بصفتي ناقدًا صريحًا لهذه الحيل ، فقد كنت أدعو إلى توخي الحذر لعدة أشهر ، وقد وفرت جهودي على متابعيني ملايين الدولارات.
“نصيحتي للقراء هي توخي اليقظة عند الاستثمار في مجال العملات المشفرة. هؤلاء المحتالون يسعون وراء أموالك وسيستخدمون أساليب خادعة للظهور بشكل شرعي وكسب ثقتكم.” هو قال.