Loan fraud case: Ex-ICICI Bank MD Chanda Kochhar, husband remanded to 3-day CBI custody
مومباي: قضت محكمة في مومباي يوم السبت بإعفاء الرئيس التنفيذي السابق لبنك ICICI ، تشاندا كوتشار ، وزوجها ديباك إلى عهدة مكتب التحقيقات المركزي (CBI) حتى يوم الاثنين في قضية احتيال متعلقة بقرض مرتبطة بمجموعة شركات Videocon.
بعد إلقاء القبض على الاثنين في دلهي بعد استجوابهما في القضية يوم الجمعة ، قدم CBI الثنائي في المحكمة الخاصة للمطالبة بالحبس لمدة ثلاثة أيام ، والتي تم منحها. واتهمهم البنك المركزي العراقي بعدم التعاون في التحقيق.
تولت تشاندا كوتشار مسؤولية بنك ICICI بصفتها العضو المنتدب (MD) والرئيس التنفيذي (CEO) في مايو 2009 ، وبعد ذلك زعمت أنها فرضت عقوبات غير قانونية على قروض لمجموعة شركات Videocon. أصبحت قروض بنك ICICI البالغة 1،875 كرور روبية لشركات مجموعة Videocon أصولًا غير عاملة (NPA) في عام 2017. تسببت في خسارة للبنك ، وفقًا لـ CBI.
ومع ذلك ، قال محاميها للمحكمة إنه لم تكن هناك خسارة غير مشروعة للبنك وتم سداد كامل مبلغ القرض. قال المحامي أيضا إن البنك المركزي العراقي لم يتخذ عقوبة إلزامية بموجب المادة 17 أ من قانون منع الفساد للتحقيق معها وأنه ينبغي إطلاق سراحها. بموجب هذا القسم ، من الضروري أن تسعى الشرطة للحصول على موافقة مسبقة لإجراء أي تحقيق في أي جريمة يرتكبها موظف عام. رد CBI على الحجة قائلاً إن لديهم عقوبة بموجب المادة 19 من القانون للتحقيق مع Chanda Kochhar.
وفقًا لقضية CBI ، تلقت Chanda Kochhar 64 كرور روبية عمولة في شركة Deepak ، Nupower Renewables Pvt Ltd ، من مجموعة Videocon بدلاً من القروض. يُزعم أنه تم صرف قرض بقيمة 300 كرور روبية إلى إحدى شركات مجموعة Videocon وخلال 48 ساعة من الصرف ، تم تحويل 64 كرور روبية إلى Nupower Renewables من خلال طبقات من المعاملات.
أيضًا ، يُزعم أن عائلة Kochhar اشترت شقة من مجموعة Videocon بسعر رمزي. تم شراء شقة في CCI Chambers في جنوب مومباي في عام 1996 مقابل 5.2 كرور روبية باسم Credential Finance Ltd ، حيث كان لمجموعة Videocon حصة كبيرة ، جنبًا إلى جنب مع Chanda و Deepak Kochhar. تخلفت الشركة عن سداد قرض بقيمة 4.7 كرور روبية من SBI Home Finance ، حيث تم وضع الشقة في أمان. دفعت مجموعة Videocon مستحقات SBI في عام 2009 ونقلت ملكية الشقة باسم شركة المجموعة – Quality Appliances Pvt Ltd. مقابل 11 روبية لكح فقط.
بعد إلقاء القبض على الاثنين في دلهي بعد استجوابهما في القضية يوم الجمعة ، قدم CBI الثنائي في المحكمة الخاصة للمطالبة بالحبس لمدة ثلاثة أيام ، والتي تم منحها. واتهمهم البنك المركزي العراقي بعدم التعاون في التحقيق.
تولت تشاندا كوتشار مسؤولية بنك ICICI بصفتها العضو المنتدب (MD) والرئيس التنفيذي (CEO) في مايو 2009 ، وبعد ذلك زعمت أنها فرضت عقوبات غير قانونية على قروض لمجموعة شركات Videocon. أصبحت قروض بنك ICICI البالغة 1،875 كرور روبية لشركات مجموعة Videocon أصولًا غير عاملة (NPA) في عام 2017. تسببت في خسارة للبنك ، وفقًا لـ CBI.
ومع ذلك ، قال محاميها للمحكمة إنه لم تكن هناك خسارة غير مشروعة للبنك وتم سداد كامل مبلغ القرض. قال المحامي أيضا إن البنك المركزي العراقي لم يتخذ عقوبة إلزامية بموجب المادة 17 أ من قانون منع الفساد للتحقيق معها وأنه ينبغي إطلاق سراحها. بموجب هذا القسم ، من الضروري أن تسعى الشرطة للحصول على موافقة مسبقة لإجراء أي تحقيق في أي جريمة يرتكبها موظف عام. رد CBI على الحجة قائلاً إن لديهم عقوبة بموجب المادة 19 من القانون للتحقيق مع Chanda Kochhar.
وفقًا لقضية CBI ، تلقت Chanda Kochhar 64 كرور روبية عمولة في شركة Deepak ، Nupower Renewables Pvt Ltd ، من مجموعة Videocon بدلاً من القروض. يُزعم أنه تم صرف قرض بقيمة 300 كرور روبية إلى إحدى شركات مجموعة Videocon وخلال 48 ساعة من الصرف ، تم تحويل 64 كرور روبية إلى Nupower Renewables من خلال طبقات من المعاملات.
أيضًا ، يُزعم أن عائلة Kochhar اشترت شقة من مجموعة Videocon بسعر رمزي. تم شراء شقة في CCI Chambers في جنوب مومباي في عام 1996 مقابل 5.2 كرور روبية باسم Credential Finance Ltd ، حيث كان لمجموعة Videocon حصة كبيرة ، جنبًا إلى جنب مع Chanda و Deepak Kochhar. تخلفت الشركة عن سداد قرض بقيمة 4.7 كرور روبية من SBI Home Finance ، حيث تم وضع الشقة في أمان. دفعت مجموعة Videocon مستحقات SBI في عام 2009 ونقلت ملكية الشقة باسم شركة المجموعة – Quality Appliances Pvt Ltd. مقابل 11 روبية لكح فقط.
