نيودلهي: اسم الهارب ديامانتير مهول شوكسي مطلوب في عملية احتيال بقيمة 13000 كرور روبية في بنك البنجاب الوطني من المفهوم أنه تمت إزالته من قاعدة بيانات الإنتربول للنشرات الحمراء على أساس التماسه للوكالة التي يقع مقرها الرئيسي في ليون ، كما قال أشخاص على دراية بالتطوير.
ظل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) صامتًا بشأن التطور.
ال إشعار أحمر هو أعلى شكل من أشكال التنبيه صادر عن الإنتربول المكون من 195 دولة إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا في انتظار التسليم أو الاستسلام أو أي إجراء قانوني مماثل.
طلبات الحصول على تعليقات من البنك المركزي العراقي والفريق القانوني لـ تشوكسي بقي دون إجابة.
أصدر الإنتربول النشرة الحمراء ضد تشوكسي في عام 2018 ، بعد ما يقرب من 10 أشهر من فراره من الهند في يناير من ذلك العام للجوء إلى أنتيغوا وبربودا ، حيث حصل على الجنسية.
وقالت المصادر إن الشوكسي طعن في طلب CBI الذي يسعى إلى إصدار نشرة حمراء ضده ، واصفا القضية بأنها نتيجة مؤامرة سياسية. وأضافوا أنه أثار أيضًا أسئلة حول قضايا مثل ظروف السجن في الهند وسلامته الشخصية وصحته.
وقالت المصادر إن الأمر أحيل إلى محكمة تابعة للجنة الإنتربول مؤلفة من خمسة أعضاء ، تسمى لجنة مراقبة الملفات ، والتي برأت RCN (النشرة الحمراء) من رفض ادعاءاته.
قام CBI بتوجيه الاتهام لكل من Choksi وابن أخيه Nirav Modi بشكل منفصل في عملية الاحتيال.
زعمت الوكالة ، في أوراق الاتهام الخاصة بها ، أن Choksi خدعت 7080.86 كرور روبية ، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفية في البلاد بأكثر من 13000 كرور روبية. يُزعم أن نيراف مودي قد سرق 6000 كرور روبية. إن التخلف عن سداد القرض الإضافي الذي يزيد عن 5000 كرور روبية لشركات Choksi هو أيضًا مسألة تحقيق في إطار CBI.
اختفى تشوكسي من ملجأه في أنتيغوا وبربودا في مايو 2021 ليظهر بشكل غامض في دومينيكا المجاورة حيث تم احتجازه لدخوله غير القانوني.
بعد ظهور أخبار عن احتجاز Choksi في دومينيكا ، هرعت الهند إلى فريق من المسؤولين بقيادة CBI DIG شاردا راوت بذل كل جهد ممكن لإعادته على أساس النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ضده.
قال محاميه في لندن مايكل بولاك ، الذي قدم شكوى إلى سكوتلاند يارد ، إن تشوكسي أُبعد من أنتيغوا وبربودا ، حيث يتمتع بحقوقه كمواطن في الاتصال بمجلس الملكة البريطاني الخاص كملاذ أخير في القضايا المتعلقة بجنسيته وتسليمه. لدومينيكا حيث لا تتوفر له هذه الحقوق.
لم تنجح جهود الهند لإعادة تشوكسي حيث تحرك محاموه بخفة غير مسبوقة لتقديم التماس أمر إحضار أمام محكمة دومينيكا العليا التي تم قبولها للجلسة.
أعاقت مناوراتهم القانونية السريعة إلى جانب التحقيق في ظروف اختفائه من أنتيغوا محاولات الهند لترحيل تشوكسي من دومينيكا.
بعد 51 يومًا في السجن ، تم الإفراج عن تشوكسي ، 62 عامًا ، بكفالة من قبل محكمة دومينيكا العليا في يوليو 2021 للعودة إلى أنتيغوا لطلب المساعدة الطبية من طبيب أعصاب مقيم هناك بشرط أنه سيعود إلى المحاكمة عندما يحصل على تصريح اللياقة البدنية من قبل أطبائه .
في وقت لاحق ، تم إسقاط جميع الإجراءات ضد Choksi للدخول غير القانوني إلى دومينيكا.
ظل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) صامتًا بشأن التطور.
ال إشعار أحمر هو أعلى شكل من أشكال التنبيه صادر عن الإنتربول المكون من 195 دولة إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا في انتظار التسليم أو الاستسلام أو أي إجراء قانوني مماثل.
طلبات الحصول على تعليقات من البنك المركزي العراقي والفريق القانوني لـ تشوكسي بقي دون إجابة.
أصدر الإنتربول النشرة الحمراء ضد تشوكسي في عام 2018 ، بعد ما يقرب من 10 أشهر من فراره من الهند في يناير من ذلك العام للجوء إلى أنتيغوا وبربودا ، حيث حصل على الجنسية.
وقالت المصادر إن الشوكسي طعن في طلب CBI الذي يسعى إلى إصدار نشرة حمراء ضده ، واصفا القضية بأنها نتيجة مؤامرة سياسية. وأضافوا أنه أثار أيضًا أسئلة حول قضايا مثل ظروف السجن في الهند وسلامته الشخصية وصحته.
وقالت المصادر إن الأمر أحيل إلى محكمة تابعة للجنة الإنتربول مؤلفة من خمسة أعضاء ، تسمى لجنة مراقبة الملفات ، والتي برأت RCN (النشرة الحمراء) من رفض ادعاءاته.
قام CBI بتوجيه الاتهام لكل من Choksi وابن أخيه Nirav Modi بشكل منفصل في عملية الاحتيال.
زعمت الوكالة ، في أوراق الاتهام الخاصة بها ، أن Choksi خدعت 7080.86 كرور روبية ، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفية في البلاد بأكثر من 13000 كرور روبية. يُزعم أن نيراف مودي قد سرق 6000 كرور روبية. إن التخلف عن سداد القرض الإضافي الذي يزيد عن 5000 كرور روبية لشركات Choksi هو أيضًا مسألة تحقيق في إطار CBI.
اختفى تشوكسي من ملجأه في أنتيغوا وبربودا في مايو 2021 ليظهر بشكل غامض في دومينيكا المجاورة حيث تم احتجازه لدخوله غير القانوني.
بعد ظهور أخبار عن احتجاز Choksi في دومينيكا ، هرعت الهند إلى فريق من المسؤولين بقيادة CBI DIG شاردا راوت بذل كل جهد ممكن لإعادته على أساس النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ضده.
قال محاميه في لندن مايكل بولاك ، الذي قدم شكوى إلى سكوتلاند يارد ، إن تشوكسي أُبعد من أنتيغوا وبربودا ، حيث يتمتع بحقوقه كمواطن في الاتصال بمجلس الملكة البريطاني الخاص كملاذ أخير في القضايا المتعلقة بجنسيته وتسليمه. لدومينيكا حيث لا تتوفر له هذه الحقوق.
لم تنجح جهود الهند لإعادة تشوكسي حيث تحرك محاموه بخفة غير مسبوقة لتقديم التماس أمر إحضار أمام محكمة دومينيكا العليا التي تم قبولها للجلسة.
أعاقت مناوراتهم القانونية السريعة إلى جانب التحقيق في ظروف اختفائه من أنتيغوا محاولات الهند لترحيل تشوكسي من دومينيكا.
بعد 51 يومًا في السجن ، تم الإفراج عن تشوكسي ، 62 عامًا ، بكفالة من قبل محكمة دومينيكا العليا في يوليو 2021 للعودة إلى أنتيغوا لطلب المساعدة الطبية من طبيب أعصاب مقيم هناك بشرط أنه سيعود إلى المحاكمة عندما يحصل على تصريح اللياقة البدنية من قبل أطبائه .
في وقت لاحق ، تم إسقاط جميع الإجراءات ضد Choksi للدخول غير القانوني إلى دومينيكا.