مومباي: إن CBI ، التي تحقق مع مسؤولي الجمارك إلى جانب اثنين من وكلاء التخليص الجمركي في Nhava Sheva بشأن الاستيراد غير القانوني للبضائع ، تدرس الآن أيضًا استخدام قنوات الحوالة من قبل المسؤولين للحصول على رشوتهم.
قامت الوكالة مؤخرا بتفتيش مقر وكيل المقاصة ، ديباك باريخ ، ومساعده وابن أخيه أشيش كامدار. أثناء فحص بيانات الهاتف المحمول الخاصة بهم ، وجد البنك المركزي العراقي رسائل وأدلة تتعلق بدفع الرشاوى عن طريق الحوالة. وبعد التحقق من التفاصيل ، رفعت ست قضايا واعتقلت خمسة مدراء جمارك – كومار ألوك ، وكيشاف باندي ، وهيمانت غيثي ، وبريجيش كومار ، ودينيش كومار. كما اعتقل المباحث المركزية باريخ وكامدار المتهمين في جميع القضايا. وأعطاها مدير الجمارك ، فينود كومار ، القسيمة.
خلال التحقيق ، وجد CBI أن كامدار سيهتم في الغالب بتحويل الأموال من خلال الحوالة بعد التنسيق مع المسؤولين المتهمين. ووجدت محادثات بين كامدار والمسؤولين حول المدفوعات في هاتفه المحمول. أثناء فحص حساباته المصرفية إلى جانب حسابات باريخ ، وجد البنك المركزي العراقي أنهم دفعوا أيضًا مدفوعات من حساباتهم إلى أشخاص غير مرتبطين كانوا معروفين للمسؤولين المتهمين.
تم نشر المشرفين الستة في ميناء نهافا شيفا في نقاط زمنية مختلفة بين عامي 2020 و 2022 ، وساعدوا باريخ في استيراد البضائع عن طريق إساءة استخدام قواعد “نقل الإقامة” والتقليل من قيمة العناصر مقابل رشاوى. وسيقوم باريخ أيضًا بترتيب مشغلي الحوالة لتسليم الرشاوى إلى أقارب وأصدقاء المسؤولين وفقًا لطلبهم. وقال مصدر: “لقد كان وضعًا مربحًا لكل من العملاء والمسؤولين الفاسدين ، على حساب التسبب في خسارة للحكومة”. وأضاف: “سيطلب مسؤولو الجمارك من الوكلاء دفع بعض أموال الرشوة عبر القنوات المصرفية إلى حسابات أقاربهم / أصدقائهم. إنه يظهر أنهم كانوا واثقين من أنهم لن يُقبض عليهم أبدًا “.
وقال البنك المركزي العراقي إن العملاء لهم شركاء في دول الخليج. الأشخاص الذين استقروا في الخليج والذين أرادوا إرسال البضائع بكميات كبيرة إلى الهند عن طريق تجنب الرسوم الجمركية ، سيطلبون مساعدة باريخ. سيحصل على جوازات سفر الأشخاص ، ومعظمهم من العمال ، الذين بقوا في تلك البلدان لأكثر من عامين بدفع 15000 روبية لكل منهم. ثم يقوم بعد ذلك بتقديم نموذج إقرار الأمتعة (BDF) من خلال المطالبة بفائدة بند “نقل الإقامة” الذي يعفي دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تقل قيمتها عن 5 روبية لكح. كان سيقلل من قيمة البضائع إلى حد كبير ويستوردها باسم مختلف جواز سفر أصحاب تحت ستار الأدوات المنزلية بالتواطؤ مع مسؤولي الجمارك.
قامت الوكالة مؤخرا بتفتيش مقر وكيل المقاصة ، ديباك باريخ ، ومساعده وابن أخيه أشيش كامدار. أثناء فحص بيانات الهاتف المحمول الخاصة بهم ، وجد البنك المركزي العراقي رسائل وأدلة تتعلق بدفع الرشاوى عن طريق الحوالة. وبعد التحقق من التفاصيل ، رفعت ست قضايا واعتقلت خمسة مدراء جمارك – كومار ألوك ، وكيشاف باندي ، وهيمانت غيثي ، وبريجيش كومار ، ودينيش كومار. كما اعتقل المباحث المركزية باريخ وكامدار المتهمين في جميع القضايا. وأعطاها مدير الجمارك ، فينود كومار ، القسيمة.
خلال التحقيق ، وجد CBI أن كامدار سيهتم في الغالب بتحويل الأموال من خلال الحوالة بعد التنسيق مع المسؤولين المتهمين. ووجدت محادثات بين كامدار والمسؤولين حول المدفوعات في هاتفه المحمول. أثناء فحص حساباته المصرفية إلى جانب حسابات باريخ ، وجد البنك المركزي العراقي أنهم دفعوا أيضًا مدفوعات من حساباتهم إلى أشخاص غير مرتبطين كانوا معروفين للمسؤولين المتهمين.
تم نشر المشرفين الستة في ميناء نهافا شيفا في نقاط زمنية مختلفة بين عامي 2020 و 2022 ، وساعدوا باريخ في استيراد البضائع عن طريق إساءة استخدام قواعد “نقل الإقامة” والتقليل من قيمة العناصر مقابل رشاوى. وسيقوم باريخ أيضًا بترتيب مشغلي الحوالة لتسليم الرشاوى إلى أقارب وأصدقاء المسؤولين وفقًا لطلبهم. وقال مصدر: “لقد كان وضعًا مربحًا لكل من العملاء والمسؤولين الفاسدين ، على حساب التسبب في خسارة للحكومة”. وأضاف: “سيطلب مسؤولو الجمارك من الوكلاء دفع بعض أموال الرشوة عبر القنوات المصرفية إلى حسابات أقاربهم / أصدقائهم. إنه يظهر أنهم كانوا واثقين من أنهم لن يُقبض عليهم أبدًا “.
وقال البنك المركزي العراقي إن العملاء لهم شركاء في دول الخليج. الأشخاص الذين استقروا في الخليج والذين أرادوا إرسال البضائع بكميات كبيرة إلى الهند عن طريق تجنب الرسوم الجمركية ، سيطلبون مساعدة باريخ. سيحصل على جوازات سفر الأشخاص ، ومعظمهم من العمال ، الذين بقوا في تلك البلدان لأكثر من عامين بدفع 15000 روبية لكل منهم. ثم يقوم بعد ذلك بتقديم نموذج إقرار الأمتعة (BDF) من خلال المطالبة بفائدة بند “نقل الإقامة” الذي يعفي دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تقل قيمتها عن 5 روبية لكح. كان سيقلل من قيمة البضائع إلى حد كبير ويستوردها باسم مختلف جواز سفر أصحاب تحت ستار الأدوات المنزلية بالتواطؤ مع مسؤولي الجمارك.