حيدر أباد: ألقت مديرية الإنفاذ يوم الثلاثاء القبض على رجل الأعمال المقيم في حيدر أباد آرون راماتشاندرا بيلاي فيما يتعلق بعملية احتيال سياسة ضريبة دلهي. كان آرون مع المفوضية العليا للتجارة في المملكة المتحدة في حيدر أباد.
وزعمت وكالات التحقيق ذلك آرون رامشاندرا بيلاي جمع الرشاوى من متهم آخر ، سمير ماهيندرو ، العضو المنتدب لـ اندوسبيريت وسلمها إلى المتهمين الآخرين. لقد قامت مديرية الإنفاذ بالفعل بإلحاق ممتلكات آرون راماتشاندرا بيلاي. قام ED بإلحاق 2.2 كرور روبية من الأرض في Vattinagulapalli ، المملوكة من قبل Arun.
زعم ED أن الفساد والتآمر في صياغة وتنفيذ سياسة ضرائب دلهي 2021-22 أدى إلى خسارة ما لا يقل عن 2873 كرور روبية إلى الخزانة.
زعمت ED أن Arun ، وهو رائد مجموعة تصنيع الخمور الجنوبية ، حصل على 32.5 ٪ من أسهم Indospirits. بسبب التكتل الاحتكاري ، يمكن أن تحقق Indospirits أرباحًا صافية قدرها 68 كرور روبية. من هذا ، تم تحويل مبلغ 29 كرور روبية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى حساب Pillai والحسابات ذات الصلة. زعم كل من CBI و ED أن تحويل 61٪ من الأرباح مقابل ملكية واستثمار بيلاي بقيمة 3.40 كرور روبية يتم بدلاً من وضد مبلغ الرشوة البالغ 25 كرور روبية المدفوعة مقدمًا من قبل مصنعي الخمور من الجنوب.
وجد ED أن Arun حول مبلغ 4.75 كرور روبية إلى حساب المتهم موثا جوتام ، الذي يمتلك قناة تلفزيونية ، وتم تحويل مبلغ 3.85 كرور روبية إلى الحساب المصرفي للمتهم أبهيشيك بوينبالي.
قام آرون بتعويم Robin Distilleries Private Limited، Robin Distribution LLP. آرون. عنوان Robin Distribution في مجمع Navketan ، Sarojini Devi Road Secunderabad ، هو نفسه عنوان صالون تجميل Anu المملوك لأقارب TRS MLC كافيتا كالفاكونتلا.
أجرى CBI في وقت سابق عمليات بحث في مقر إقامة Arun Ramchandra Pillai في كوكابت.
زعم CBI في ورقة الاتهام أن المتهمين فيجاي ناير ، وأبيشيك بوينبالي ، وأرون رامشاندرا بيلاي ، ودينيش أرورا (الذي تحول إلى الموافقة لاحقًا) ، ودخل آخرون في مؤامرة جنائية خلال الفترة من أبريل 2020.
وزعمت وكالات التحقيق ذلك آرون رامشاندرا بيلاي جمع الرشاوى من متهم آخر ، سمير ماهيندرو ، العضو المنتدب لـ اندوسبيريت وسلمها إلى المتهمين الآخرين. لقد قامت مديرية الإنفاذ بالفعل بإلحاق ممتلكات آرون راماتشاندرا بيلاي. قام ED بإلحاق 2.2 كرور روبية من الأرض في Vattinagulapalli ، المملوكة من قبل Arun.
زعم ED أن الفساد والتآمر في صياغة وتنفيذ سياسة ضرائب دلهي 2021-22 أدى إلى خسارة ما لا يقل عن 2873 كرور روبية إلى الخزانة.
زعمت ED أن Arun ، وهو رائد مجموعة تصنيع الخمور الجنوبية ، حصل على 32.5 ٪ من أسهم Indospirits. بسبب التكتل الاحتكاري ، يمكن أن تحقق Indospirits أرباحًا صافية قدرها 68 كرور روبية. من هذا ، تم تحويل مبلغ 29 كرور روبية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى حساب Pillai والحسابات ذات الصلة. زعم كل من CBI و ED أن تحويل 61٪ من الأرباح مقابل ملكية واستثمار بيلاي بقيمة 3.40 كرور روبية يتم بدلاً من وضد مبلغ الرشوة البالغ 25 كرور روبية المدفوعة مقدمًا من قبل مصنعي الخمور من الجنوب.
وجد ED أن Arun حول مبلغ 4.75 كرور روبية إلى حساب المتهم موثا جوتام ، الذي يمتلك قناة تلفزيونية ، وتم تحويل مبلغ 3.85 كرور روبية إلى الحساب المصرفي للمتهم أبهيشيك بوينبالي.
قام آرون بتعويم Robin Distilleries Private Limited، Robin Distribution LLP. آرون. عنوان Robin Distribution في مجمع Navketan ، Sarojini Devi Road Secunderabad ، هو نفسه عنوان صالون تجميل Anu المملوك لأقارب TRS MLC كافيتا كالفاكونتلا.
أجرى CBI في وقت سابق عمليات بحث في مقر إقامة Arun Ramchandra Pillai في كوكابت.
زعم CBI في ورقة الاتهام أن المتهمين فيجاي ناير ، وأبيشيك بوينبالي ، وأرون رامشاندرا بيلاي ، ودينيش أرورا (الذي تحول إلى الموافقة لاحقًا) ، ودخل آخرون في مؤامرة جنائية خلال الفترة من أبريل 2020.