مومباي: مديرية إنفاذ (ED) أدت العملية المسؤولين إلى عملة مشفرة بقيمة 9 كرور روبية في أ محفظة لكنهم غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهم استرداد الأموال.
يتم التحكم في المحفظة من قبل المستثمر ورجل الأعمال المقيم في دبي ، فينود خوت ، الذي يسمح بتشغيلها ثلاث مرات فقط في الشهر عندما يمكن لمالك المحفظة بيع العملات المشفرة على المنصة المقدمة ويمكنه تحويل الأموال إلى حسابه.
كان المبلغ مستلقياً في إحدى محافظ ED التي تم تتبعها خلال يبحث في مباني المشتبه به في بيون ، إلى جانب رمز الوصول الخاص به. قالت مصادر إن خوت كانت تجذب المستثمرين للاستثمار في العملات المشفرة بعد تقديم أسعار فائدة جذابة. يشتبه ED أن خوت يعتزم إطلاق عملته المشفرة والعديد من “المستثمرين يقعون فريسة”.
يحقق ED في Kute والشركات المرتبطة و Dhanashree Multi State Co-op Credit Society Ltd التي يسيطر عليها ، في قضية انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (Fema) بقيمة 125 كرور روبية. زعمت الإدارة أن مجموعة شركات VIPS الخاضعة لسيطرة خوت منخرطة في صفقات غير مشروعة وتبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة ، وأن العائدات يتم تحويلها عبر قنوات الحوالة إلى دول أجنبية مختلفة.
سيكتب ED إلى شرطة Pune للتحقيق مع المجموعة بشأن الأنشطة الاحتيالية ولتسجيل تقرير معلومات الطيران ضدهم. سيكتب ED أيضًا إلى RBI لاتخاذ الإجراء المطلوب ضد Dhanashree. يمكن للمدير التحقيق في قضية غسيل أموال بموجب PMLA فقط إذا كان هناك شرطة معلومات الطيران ضد المشتبه به. فتشت ED مؤخرًا في مقرات شركاء Kute في ولاية ماهاراشترا بحثًا عن انتهاك Fema وصادرت وجمدت الأصول (النقدية والرصيد المصرفي) التي تبلغ قيمتها حوالي 18.5 كرور روبية.
كان مسؤولو ED يأملون في البداية في الحصول على عملة المحفظة المشفرة لأنها مرتبطة بحساب مصرفي لمالكها. لكن كشف فحص لاحق أنه لا يمكن الوصول إليه في أي وقت عشوائي ، ولكن في أيام محددة من الشهر ، عندما يُسمح للمالك بإجراء معاملة. نبهت ED البنك قائلة إن أي أموال تأتي إلى الحساب مرتبطة بمحفظة التشفير. يعتقد ED أنه من غير المحتمل أن تسمح Khute بتشغيل المحفظة وتسعى الوكالة للحصول على مساعدة فنية لضمان عدم تفريغ المحفظة.
يتم التحكم في المحفظة من قبل المستثمر ورجل الأعمال المقيم في دبي ، فينود خوت ، الذي يسمح بتشغيلها ثلاث مرات فقط في الشهر عندما يمكن لمالك المحفظة بيع العملات المشفرة على المنصة المقدمة ويمكنه تحويل الأموال إلى حسابه.
كان المبلغ مستلقياً في إحدى محافظ ED التي تم تتبعها خلال يبحث في مباني المشتبه به في بيون ، إلى جانب رمز الوصول الخاص به. قالت مصادر إن خوت كانت تجذب المستثمرين للاستثمار في العملات المشفرة بعد تقديم أسعار فائدة جذابة. يشتبه ED أن خوت يعتزم إطلاق عملته المشفرة والعديد من “المستثمرين يقعون فريسة”.
يحقق ED في Kute والشركات المرتبطة و Dhanashree Multi State Co-op Credit Society Ltd التي يسيطر عليها ، في قضية انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (Fema) بقيمة 125 كرور روبية. زعمت الإدارة أن مجموعة شركات VIPS الخاضعة لسيطرة خوت منخرطة في صفقات غير مشروعة وتبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة ، وأن العائدات يتم تحويلها عبر قنوات الحوالة إلى دول أجنبية مختلفة.
سيكتب ED إلى شرطة Pune للتحقيق مع المجموعة بشأن الأنشطة الاحتيالية ولتسجيل تقرير معلومات الطيران ضدهم. سيكتب ED أيضًا إلى RBI لاتخاذ الإجراء المطلوب ضد Dhanashree. يمكن للمدير التحقيق في قضية غسيل أموال بموجب PMLA فقط إذا كان هناك شرطة معلومات الطيران ضد المشتبه به. فتشت ED مؤخرًا في مقرات شركاء Kute في ولاية ماهاراشترا بحثًا عن انتهاك Fema وصادرت وجمدت الأصول (النقدية والرصيد المصرفي) التي تبلغ قيمتها حوالي 18.5 كرور روبية.
كان مسؤولو ED يأملون في البداية في الحصول على عملة المحفظة المشفرة لأنها مرتبطة بحساب مصرفي لمالكها. لكن كشف فحص لاحق أنه لا يمكن الوصول إليه في أي وقت عشوائي ، ولكن في أيام محددة من الشهر ، عندما يُسمح للمالك بإجراء معاملة. نبهت ED البنك قائلة إن أي أموال تأتي إلى الحساب مرتبطة بمحفظة التشفير. يعتقد ED أنه من غير المحتمل أن تسمح Khute بتشغيل المحفظة وتسعى الوكالة للحصول على مساعدة فنية لضمان عدم تفريغ المحفظة.