ماليا متهمة في ما يزيد عن 900 كرور روبية IDBI يجري التحقيق في قضية الاحتيال المتعلقة بقرض بنك Kingfisher Airlines من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI). قدمت الوكالة المركزية مؤخرًا صحيفة اتهامات تكميلية أمام محكمة خاصة للبنك المركزي العراقي هنا. إلى جانب جميع المتهمين الأحد عشر المذكورين في أوراق الاتهام السابقة ، أضافت وكالة التحقيق اسم بودهاديف داسغوبتا، المدير العام السابق لبنك IDBI في أحدث ورقة رسوم تكميلية.
زعمت وكالة التحقيق أنه من خلال إساءة استخدام منصبه الرسمي ، تآمر داسغوبتا مع ضباط بنك IDBI و Vijay ماليا فيما يتعلق بالعقوبة وصرف القرض قصير الأجل (المحكمة الخاصة بلبنان) 150 كرور روبية في أكتوبر 2009. كان من المقرر تعديل / سداد القرض المذكور البالغ 150 كرور روبية على النحو المتصور أصلاً من قبل داسجوبتا (من خلال اقتراح تم تعميمه بين أعضاء لجنة الائتمان) من إجمالي القرض البالغ 750 كرور روبية الذي سعت إليه شركات الطيران في الأصل.
ومع ذلك ، بعد التوزيع ، كان هناك تغيير في الاقتراح لإظهار كما لو أن لجنة الائتمان قد تعاملت مع هذا الأمر كقرض منفصل ، والذي قد (أو قد لا) يتم تعديله / استرداده من إجمالي القرض. قالت ورقة الرسوم إن تعرض بنك IDBI سيقتصر على المبلغ الإجمالي 750 كرور روبية ، لكنه أصبح 900 كرور روبية في ديسمبر 2009 لأن STL البالغة 150 كرور روبية تم الاحتفاظ بها كقرض منفصل ، إلى حد كبير بناءً على طلب Dasgupta .
أثناء التحقيق ، تم إرسال الإنابات القضائية (LRs) إلى المملكة المتحدة وموريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بناءً على إذن من محكمة CBI. تلتمس المحاكم في دولة ما مساعدة المحاكم في دولة أخرى لإقامة العدل هناك من خلال الإنابة القضائية. ذكرت صحيفة الاتهام الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق الأجنبي من هذه الدول.
“الممتلكات في المملكة المتحدة (Ladywalk في 2015-16 مقابل 12-13 مليون جنيه إسترليني أو 80 كرور روبية) وفرنسا (‘Le Grand Jardin’ في عام 2008 مقابل 35 مليون يورو أو 250 كرور روبية تقريبًا) استحوذت عليها Mallya حتى بصفتها Kingfisher كانت الخطوط الجوية تواجه أزمة نقدية حادة (2008) ولم يسترد المقرضون القروض التي تخلفت عن سدادها شركة Mallya والخطوط الجوية (2015-16) “.
زعمت ورقة الاتهام أن ماليا كان لديها أموال كافية تحت تصرفه بين عامي 2008 و 2016-2017 ، ولكن لم يتم إحضار أي منها لدعم شركات الطيران كتسريب في الأسهم أو للوفاء بالتزاماته كضامن شخصي للقروض التي حصلت عليها KAL من IDBI وغيرها. البنوك في الهند.
وقالت صحيفة الاتهام ، نقلاً عن الأدلة التي تم جمعها من خلال LRs ، إنه تم نقل كميات كبيرة إلى فريق Force India Formula 1 بين عامي 2008 و 2012. كما ورد في ورقة الرسوم أنه تم تحويل مبالغ كبيرة من 2007 إلى 2012-2013 واستخدمت لتسديد مدفوعات لشراء وسداد قرض لطائرة الشركة النفاثة التي استخدمتها شركة Mallya شخصيًا.
إلى جانب البنك المركزي العراقي ، تحقق مديرية الإنفاذ (ED) أيضًا في قضية غسل أموال ضد ماليا. في 5 يناير / كانون الثاني 2019 ، أعلنت محكمة خاصة في مومباي أن ماليا “هاربة”.
بموجب أحكام قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربينبمجرد إعلان شخص هاربًا من الجرائم الاقتصادية ، تتمتع وكالة الادعاء بسلطات مصادرة ممتلكاته.