قالت الشرطة إنها تابعت القضية بعد تلقيها شكوى في 26 سبتمبر من العام الماضي من امرأة شاهدت إعلانًا على Instagram يعرض عليها 15000 روبية يوميًا للعمل من المنزل وسجلت نفسها.
تم إخبار المقيمة في روهيني أن مهمتها تنطوي على زيادة المبيعات لمتجر معين عبر الإنترنت. أظهرت شاشة موقع الويب التي عملت عليها الأموال المتراكمة في محفظة المرأة ، لكن أصحاب العمل طلبوا منها أيضًا شراء بعض المنتجات عبر الإنترنت بأسعار مخفضة. دفعت المرأة ما مجموعه 1.2 روبية لكح على أربع معاملات مختلفة لكنها أدركت بعد ذلك أنها لا تتلقى أي أموال يُزعم أنها تتراكم في حسابها.
بعد شكواها ، سجلت الشرطة قضية في 20 نوفمبر / تشرين الثاني في مركز شرطة الإنترنت في منطقة أوتر نورث. بدأ فريق تحت إشراف Yashpal Singh ، ACP (العمليات) تحقيقات ، وجد خلالها أن معرف Telegram الذي يستخدمه المحتالون يتم تشغيله من بكين ، الصين ، وأن رقم WhatsApp يعمل أيضًا في الخارج. وكتبت الشرطة إلى البنوك للتدقيق في التفاصيل المالية واكتشفت أن الأموال التي دفعتها الضحية قد أودعت في حساب شركة صورية. بلغ متوسط المعاملات اليومية في هذا الحساب 5.2 كرور روبية.
اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص ، من بينهم نائب مدير سابق لشركة Paytm ، كان يساعد المتهمين في المعاملات المالية. وتقول الشرطة إن المتهم الرئيسي موجود في جورجيا. وقال رجال الشرطة إنهم وجدوا صلات بالعصابة في شانديغار ومومباي وهاريانا ودلهي والبنجاب.
ديفيش ماهلا ، DCP (الشمال الخارجي) ، قال: “الرجال المعتقلون هم أبهيشيك جارج ، 40 ، ساتيش ياداف ، 36 ، وسانديب ماهلا ، 32. لقد حددنا المتهم الرئيسي وهو موجود في جورجيا. حتى الآن ، وفقًا لمسار الأموال والبيانات التي أدلى بها الضحايا ، نشعر بأن حوالي 30 ألف شخص قد تم خداعهم ، مع وصول الأموال المتضمنة إلى أكثر من 200 كرور روبية. تحقيقنا في مرحلة أولية. المزيد من الاعتقالات والتفاصيل ستظهر في الوقت المناسب “.
اعتقلت الشرطة ياداف وجارج في 21 يناير وسانديب ماهلا في 23 يناير. وقدم جارج الدعم الفني للمتهمين الرئيسيين العاملين من جورجيا ، والذي كان على اتصال به لمدة عقد تقريبًا. ياداف ، مقيم في دلهي ، خريج جامعة دلهي وعمل سابقًا مع شركات مختلفة ، بما في ذلك شركة خدمات متنقلة. كانت مهمته هي ربط الهاتف المحمول للمتهم الرئيسي باستخدام تطبيق انعكاس لتسهيل الوصول إلى OTPs من قبل العقل المدبر في الخارج. كان دور Sandeep هو سحب الأموال من الخارج من خلال المحافظ الإلكترونية. “ذهب المبلغ الذي تم سحبه من خلال سبع شركات مختلفة ، وغالبًا ما تستخدم العملة المشفرة. المزيد من التحقيق بشأن هذا المسار قيد التقدم ، “أضاف DCP.
حذرت الشرطة الجمهور من الوقوع ضحية للنوافذ المنبثقة والرسائل على منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض العمل من المنزل ومهام بدوام جزئي وعدم تحويل أي أموال في مثل هذه الظروف المشكوك فيها.