نيودلهي: طلب البنك المركزي العراقي من هيئة الإنتربول استعادة إشعار أحمر ضد الماس الهارب مهول شوكسي ووصفت قرارها السابق بإسقاط اسمه من القائمة بـ “أوجه قصور خطيرة وانتهاكات إجرائية وتجاوز للصلاحيات وأخطاء”.
لجنة السيطرة على ملفات الانتربول (CCF) التي حذفت اسم تشوكسي من قائمة الهاربين بناءً على استئنافه العام الماضي هي هيئة منفصلة للإنتربول “ليست تحت سيطرة” أمانة الإنتربول ويعمل بها بشكل أساسي محامون منتخبون من بلدان مختلفة حيث يمكن للناس الطعن. قرارات إعلان الفارين من العدالة.
استنادًا إلى المناشدات المتكررة من Choksi ، المطلوب في بنك البنجاب الوطني بقيمة 13000 كرور روبية ، وهو متحصن في أنتيغوا وبربودا بعد فراره من الهند في عام 2018 ، أزال CCF اسمه من قائمة الإشعارات الحمراء في نوفمبر 2022 ، وقال CBI في بيان.
النشرة الحمراء هي أعلى مستوى من التأهب من قبل منظمة الإنتربول للتعاون الشرطي الدولي المؤلفة من 195 عضوًا لتحديد مكان الهارب واعتقاله مؤقتًا بانتظار تسليمه أو تسليمه أو إجراء قانوني مشابه.
جاء بيان CBI بعد يوم من نشر وسائل الإعلام أن قرار CCF تسبب في ضجة سياسية كبيرة.
وقالت الوكالة إن الوكالة كسرت صمتها بعد أربعة أشهر تقريبًا من تلقيها قرار لجنة التنسيق المركزية بإسقاط تشوكسي من قائمة المطلوبين في نوفمبر 2022 ، بعد ما يقرب من شهر من تنظيم الهند للجمعية العامة الكبرى للإنتربول.
وافق CCF الذي رفض طعنين سابقين لشوكسي – في عام 2018 ، لعدم نشر اسمه في قائمة الإشعارات الحمراء ، وفي عام 2020 ، لإزالة اسمه من القائمة – مع نداءه الجديد في عام 2022 ، بعد عام من وقالت الوكالة إنها محاولة اختطاف مزعومة من أنتيغوا وبربودا.
قبل التوصل إلى أي قرار ، تستمع لجنة مكافحة الفساد إلى الوكالات التي سعت للحصول على وضع هارب من العدالة. كما طُلب من CBI تقديم مدخلاته بشأن استئناف تشوكسي.
“تم توضيح (من قبل البنك المركزي العراقي) أن المجرم المطلوب بشدة ، ميهول تشينوبهاي تشوكسي ، كان يبذل كل المحاولات الممكنة لعرقلة إجراءات التسليم الجارية في أنتيغوا وبربودا ، للتهرب من الإجراءات القانونية في الهند. ومع ذلك ، استنادًا إلى ظروف خيالية و غير مثبتة ، اتخذت غرفة من خمسة أعضاء في CCF قرارًا بشأن حذف النشرة الحمراء ، التي تم إرسالها في نوفمبر 2022 ، “قال البنك المركزي العراقي.
وقال البيان إن البنك المركزي العراقي قد بحث مع CCF أوجه القصور الخطيرة والانتهاكات الإجرائية وتجاوز التفويض والأخطاء التي ارتكبها CCF في طريقة الوصول إلى هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة.
وجاء في البيان أن “البنك المركزي العراقي يواصل ممارسة الخيارات العلاجية والاستئنافية المتاحة داخل الإنتربول لتصحيح هذا القرار الخاطئ واستعادة النشرة الحمراء”.
وقالت الوكالة في وقت لاحق أن CCF أوضحت للبنك المركزي العراقي أن قرارها “ليس له أي قرار بأي شكل من الأشكال بشأن أي إدانة أو براءة لتشوكسي” عن الجرائم التي لا يزال متهمًا بها في الهند.
وقد كررت لجنة مكافحة الإرهاب (CCF) أنها “لم تثبت الحقائق الواقعية ولا يوجد أي استنتاج واقعي في قرارها بأن ميهول تشينوبهاي تشوكسي لن يخضع لمحاكمة عادلة”.
أشار CBI إلى أنه حتى سلطات أنتيغوا تعتبر أن هناك أدلة كافية لإثبات أن Choksi أخفى حقائق مادية أو قدم تمثيلًا كاذبًا عندما تقدم بطلب للحصول على جنسية أنتيغوا وبربودا ، وهي حقيقة تنعكس على السلوك السابق لهذا المجرم ، على حد قوله.
وقالت الوكالة إنه بناءً على معلومات جديدة وأخطاء خطيرة في القرار ، يتخذ البنك المركزي العراقي خطوات لمراجعة قرار CCF.
فر تشوكسي من الهند في الأسبوع الأول من يناير 2018 ، قبل أيام من اكتشاف 13000 كرور روبية في PNB. بناءً على طلب من CBI ومديرية التنفيذ ، أدرج الإنتربول اسمه في قائمة المطلوبين الهاربين المسماة Red Notice في ديسمبر 2018.
“وتجدر الإشارة إلى أن موقع ميهول تشينوبهاي تشوكسي كان موجودًا بالفعل قبل نشر نشرة الإنتربول الحمراء ، كما تم الشروع في اتخاذ خطوات لتسليمه. وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي من النشرة الحمراء قد تحقق بالفعل ، فقد تم الاحتفاظ بنفس الشيء كإجراء احترازي ، “قال CBI.
أصدر CBI إشعارًا نشرًا لتحديد مكان Choksi في فبراير 2018. تم تعقب تحركاته من قبل CBI بالتنسيق المباشر الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية ، وكان موجودًا في أنتيغوا وبربودا حيث حصل على الجنسية ، قبل عام من هروبه من الهند.
وجاء في البيان أن “طلب تسليم ميهول تشينوبهاي تشوكسي أرسل عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات المختصة في أنتيغوا وبربودا في أغسطس 2018”.
كان CBI قد حجز Choksi في 15 فبراير 2018 ، وبعد صدور قرار CCF ، وجهت الوكالة تقارير معلومات أولية جديدة ضده.
وأضافت أن “البنك المركزي العراقي قدم بالفعل مذكرتي اتهام في القضية ضد المجرم المطلوب ميهول شوكسي وآخرين … في وقت لاحق في عام 2022 ، سجل البنك المركزي العراقي خمس قضايا جنائية أخرى ضد ميهول تشوكسي وآخرين بتهمة الاحتيال على البنوك والمؤسسات المالية”.
وقالت الوكالة إنه عندما كانت إجراءات تسليم المجرمين جارية ضد تشوكسي في أنتيغوا وبربودا ، بدأ في الاقتراب من مختلف المنتديات الدولية بروايات مختلقة وخيالية بالكامل لخلق انحرافات.
“مواجهة احتمالات التسليم الوشيك من أنتيغوا وبربودا ، المجرم المطلوب ميهول تشينوبهاي تشوكسي مرة أخرى بهدف إحداث انحرافات عن العملية الجارية وإخراج إجراءات التسليم الجارية عن مسارها ، بادعاءات كاذبة ، وقصص درامية ملفقة وروايات خيالية ، تم الاتصال بها في محافل دولية مختلفة وكذلك اقتربت CCF في يوليو 2022 لمراجعة قرارها السابق لعام 2020 (رافضًا مزاعمه “، قالت الوكالة.
اختفى تشوكسي من ملجأه في أنتيغوا وبربودا في مايو 2021 ليظهر بشكل غامض في دومينيكا المجاورة حيث تم احتجازه لدخوله غير القانوني.
حشد CBI فريقه لإعادته من دومينيكا ، لكن التحركات القانونية السريعة من قبل محامي Choksi ضمنت إعادته إلى أنتيغوا وبربودا وتم إسقاط جميع تهم الدخول غير القانوني.
وزعم محاموه أنه اختُطف من أنتيغوا وبربودا.
لجنة السيطرة على ملفات الانتربول (CCF) التي حذفت اسم تشوكسي من قائمة الهاربين بناءً على استئنافه العام الماضي هي هيئة منفصلة للإنتربول “ليست تحت سيطرة” أمانة الإنتربول ويعمل بها بشكل أساسي محامون منتخبون من بلدان مختلفة حيث يمكن للناس الطعن. قرارات إعلان الفارين من العدالة.
استنادًا إلى المناشدات المتكررة من Choksi ، المطلوب في بنك البنجاب الوطني بقيمة 13000 كرور روبية ، وهو متحصن في أنتيغوا وبربودا بعد فراره من الهند في عام 2018 ، أزال CCF اسمه من قائمة الإشعارات الحمراء في نوفمبر 2022 ، وقال CBI في بيان.
النشرة الحمراء هي أعلى مستوى من التأهب من قبل منظمة الإنتربول للتعاون الشرطي الدولي المؤلفة من 195 عضوًا لتحديد مكان الهارب واعتقاله مؤقتًا بانتظار تسليمه أو تسليمه أو إجراء قانوني مشابه.
جاء بيان CBI بعد يوم من نشر وسائل الإعلام أن قرار CCF تسبب في ضجة سياسية كبيرة.
وقالت الوكالة إن الوكالة كسرت صمتها بعد أربعة أشهر تقريبًا من تلقيها قرار لجنة التنسيق المركزية بإسقاط تشوكسي من قائمة المطلوبين في نوفمبر 2022 ، بعد ما يقرب من شهر من تنظيم الهند للجمعية العامة الكبرى للإنتربول.
وافق CCF الذي رفض طعنين سابقين لشوكسي – في عام 2018 ، لعدم نشر اسمه في قائمة الإشعارات الحمراء ، وفي عام 2020 ، لإزالة اسمه من القائمة – مع نداءه الجديد في عام 2022 ، بعد عام من وقالت الوكالة إنها محاولة اختطاف مزعومة من أنتيغوا وبربودا.
قبل التوصل إلى أي قرار ، تستمع لجنة مكافحة الفساد إلى الوكالات التي سعت للحصول على وضع هارب من العدالة. كما طُلب من CBI تقديم مدخلاته بشأن استئناف تشوكسي.
“تم توضيح (من قبل البنك المركزي العراقي) أن المجرم المطلوب بشدة ، ميهول تشينوبهاي تشوكسي ، كان يبذل كل المحاولات الممكنة لعرقلة إجراءات التسليم الجارية في أنتيغوا وبربودا ، للتهرب من الإجراءات القانونية في الهند. ومع ذلك ، استنادًا إلى ظروف خيالية و غير مثبتة ، اتخذت غرفة من خمسة أعضاء في CCF قرارًا بشأن حذف النشرة الحمراء ، التي تم إرسالها في نوفمبر 2022 ، “قال البنك المركزي العراقي.
وقال البيان إن البنك المركزي العراقي قد بحث مع CCF أوجه القصور الخطيرة والانتهاكات الإجرائية وتجاوز التفويض والأخطاء التي ارتكبها CCF في طريقة الوصول إلى هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة.
وجاء في البيان أن “البنك المركزي العراقي يواصل ممارسة الخيارات العلاجية والاستئنافية المتاحة داخل الإنتربول لتصحيح هذا القرار الخاطئ واستعادة النشرة الحمراء”.
وقالت الوكالة في وقت لاحق أن CCF أوضحت للبنك المركزي العراقي أن قرارها “ليس له أي قرار بأي شكل من الأشكال بشأن أي إدانة أو براءة لتشوكسي” عن الجرائم التي لا يزال متهمًا بها في الهند.
وقد كررت لجنة مكافحة الإرهاب (CCF) أنها “لم تثبت الحقائق الواقعية ولا يوجد أي استنتاج واقعي في قرارها بأن ميهول تشينوبهاي تشوكسي لن يخضع لمحاكمة عادلة”.
أشار CBI إلى أنه حتى سلطات أنتيغوا تعتبر أن هناك أدلة كافية لإثبات أن Choksi أخفى حقائق مادية أو قدم تمثيلًا كاذبًا عندما تقدم بطلب للحصول على جنسية أنتيغوا وبربودا ، وهي حقيقة تنعكس على السلوك السابق لهذا المجرم ، على حد قوله.
وقالت الوكالة إنه بناءً على معلومات جديدة وأخطاء خطيرة في القرار ، يتخذ البنك المركزي العراقي خطوات لمراجعة قرار CCF.
فر تشوكسي من الهند في الأسبوع الأول من يناير 2018 ، قبل أيام من اكتشاف 13000 كرور روبية في PNB. بناءً على طلب من CBI ومديرية التنفيذ ، أدرج الإنتربول اسمه في قائمة المطلوبين الهاربين المسماة Red Notice في ديسمبر 2018.
“وتجدر الإشارة إلى أن موقع ميهول تشينوبهاي تشوكسي كان موجودًا بالفعل قبل نشر نشرة الإنتربول الحمراء ، كما تم الشروع في اتخاذ خطوات لتسليمه. وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي من النشرة الحمراء قد تحقق بالفعل ، فقد تم الاحتفاظ بنفس الشيء كإجراء احترازي ، “قال CBI.
أصدر CBI إشعارًا نشرًا لتحديد مكان Choksi في فبراير 2018. تم تعقب تحركاته من قبل CBI بالتنسيق المباشر الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية ، وكان موجودًا في أنتيغوا وبربودا حيث حصل على الجنسية ، قبل عام من هروبه من الهند.
وجاء في البيان أن “طلب تسليم ميهول تشينوبهاي تشوكسي أرسل عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات المختصة في أنتيغوا وبربودا في أغسطس 2018”.
كان CBI قد حجز Choksi في 15 فبراير 2018 ، وبعد صدور قرار CCF ، وجهت الوكالة تقارير معلومات أولية جديدة ضده.
وأضافت أن “البنك المركزي العراقي قدم بالفعل مذكرتي اتهام في القضية ضد المجرم المطلوب ميهول شوكسي وآخرين … في وقت لاحق في عام 2022 ، سجل البنك المركزي العراقي خمس قضايا جنائية أخرى ضد ميهول تشوكسي وآخرين بتهمة الاحتيال على البنوك والمؤسسات المالية”.
وقالت الوكالة إنه عندما كانت إجراءات تسليم المجرمين جارية ضد تشوكسي في أنتيغوا وبربودا ، بدأ في الاقتراب من مختلف المنتديات الدولية بروايات مختلقة وخيالية بالكامل لخلق انحرافات.
“مواجهة احتمالات التسليم الوشيك من أنتيغوا وبربودا ، المجرم المطلوب ميهول تشينوبهاي تشوكسي مرة أخرى بهدف إحداث انحرافات عن العملية الجارية وإخراج إجراءات التسليم الجارية عن مسارها ، بادعاءات كاذبة ، وقصص درامية ملفقة وروايات خيالية ، تم الاتصال بها في محافل دولية مختلفة وكذلك اقتربت CCF في يوليو 2022 لمراجعة قرارها السابق لعام 2020 (رافضًا مزاعمه “، قالت الوكالة.
اختفى تشوكسي من ملجأه في أنتيغوا وبربودا في مايو 2021 ليظهر بشكل غامض في دومينيكا المجاورة حيث تم احتجازه لدخوله غير القانوني.
حشد CBI فريقه لإعادته من دومينيكا ، لكن التحركات القانونية السريعة من قبل محامي Choksi ضمنت إعادته إلى أنتيغوا وبربودا وتم إسقاط جميع تهم الدخول غير القانوني.
وزعم محاموه أنه اختُطف من أنتيغوا وبربودا.