سجل البنك المركزي العراقي القضية بعد تحقيق أولي ، بدأ في عام 2016 ، ووجد أن شودري وآخرين دخلوا في مؤامرة جنائية مع موظفين عموميين يُزعم أنهم أساءوا استخدام مناصبهم الرسمية لزيادة عدد هوك الطائرات التي سيتم شراؤها من شركة British Aerospace Systems ورفع رسوم ترخيص الشركة المصنعة من 4 ملايين جنيه إسترليني إلى 7.5 مليون جنيه إسترليني عن طريق دفع رشاوى ضخمة للوسطاء بين عامي 2008 و 2010.
02:15
نفذت Dhruva Command بنجاح أول إنزال جوي لأحمال قتالية بواسطة طائرة AN 32 التابعة لسلاح الجو الهندي
كما زعم تقرير معلومات الطيران أن شركات الأسلحة الروسية دفعت 100 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي سويسري (رقم 120467) باسم بورتسموث ، وهي شركة مرتبطة بشودري لصفقات دفاعية مع روسيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز MIG.
سجل البنك المركزي العراقي القضية على أساس النتائج بعد التحقيق الأولي الذي تم إطلاقه في عام 2016.
“الكسب غير المشروع كان يمكن أن يظهر بين 2006-2007 لكن المتهمين دمروا الملفات”
وجد التحقيق الأولي أن شودري وآخرين دخلوا في مؤامرة إجرامية مع موظفين عموميين زُعم أنهم أساءوا استخدام مناصبهم الرسمية لزيادة عدد طائرات هوك التي سيتم شراؤها من شركة British Aerospace Systems ورفع رسوم ترخيص الشركة المصنعة من 4 ملايين جنيه إسترليني إلى 7.5. مليون جنيه بدفع عمولات ضخمة للوسطاء. وقال البنك المركزي العراقي إن هذا حدث على الرغم من حقيقة أن الاتفاقية تضمنت ميثاق نزاهة يحظر المدفوعات للوسطاء والوسطاء.
كما وجه تقرير معلومات الطيران الاتهام المثير بأن الفساد في شراء الطائرات كان سيظهر للضوء في 2006-2007 عندما صادفت دائرة ضريبة الدخل وثائق مهمة تشير إلى الاحتيال في الصفقة خلال مسح على شركة Rolls Royce India Pvt Ltd لكن المتهم تمكن من ذلك. لتدمير الوثائق.
وجد التحقيق الأولي لـ CBI أنه في اجتماع عقد في 3 سبتمبر 2003 ، وافقت لجنة مجلس الوزراء للأمن على شراء 66 طائرة من طراز Hawk-115 وتوقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي الهند والمملكة المتحدة لمنتج طويل الأجل يدعم.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين الهندية والمملكة المتحدة في 19 مارس 2004 لدعم المنتج طويل الأجل.
“بعد ذلك بوقت قصير ، تم توقيع عقدين مرتبطين ، بتاريخ 26.03.2004 ، لتوريد 24 طائرة هوك عن طريق الإمداد المباشر والمواد ونقل التكنولوجيا لـ 42 طائرة يتم ترخيص تصنيعها بواسطة HAL بين وزارة الدفاع وشركة BAE Systems. / رولز رويس “.
في 2008-10 ، عندما UPA في منصبه ، حصل المتهمون أيضًا على موافقة لتصنيع 57 طائرة هوك إضافية بواسطة HAL مقابل 9،502.7 كرور روبية بموجب اتفاقية منفصلة مع شركة BAE Systems Ltd. IAF بين مارس 2013 ويوليو 2016.
ساهمت مزاعم الاحتيال خلال فترة UPA من 2004-2014 بشكل كبير في هزيمة الكونغرس واستمرت في توفير العلف لحملة حزب بهاراتيا جاناتا الفعالة. سوف يمنح CBI FIR الحزب الحاكم المزيد من الذخيرة ضد أكبر حزب معارض.
نقل التحقيق الأولي عن بيان حقائق (SoF) أعدته شركة Rolls Royce ، حيث كشفت عن مدفوعاتها الفاسدة فيما يتعلق بالمعاملات مع دول مثل إندونيسيا وتايلاند والصين وماليزيا والهند.
كشف حكم أصدرته محكمة التاج في عام 2017 عن إخفاء تورط وسطاء في أعمال الدفاع في الهند بين عامي 2005 و 2009 من قبل شركة رولز رويس على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على دفع العمولات / الرسوم للوسطاء.
وتحدثت عن قيام شركة رولز رويس بدفع مليون جنيه إلى وسيط مقابل زيادة رسوم ترخيص رولز رويس من 4 ملايين جنيه إلى 7.5 مليون جنيه. كشفت SoF أيضًا عن مدفوعات فاسدة للموظفين العموميين في الهند بين عامي 2006 و 2007. وقد ذُكر أن قائمة الوسطاء تم حجزها من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات في الهند في عام 2006.