نيودلهي: مثل رقم “billa” لكل سجين ، ستصدر الحكومة قريبًا رمزًا فريدًا لكل فرد أو شركة متهمة بارتكاب جرائم اقتصادية. سيُطلق على رقم التعريف اسم “رمز الجاني الاقتصادي الفريد” الذي سيكون خاصًا بكل مجرم وسيتم ربطه برقم Aadhaar الخاص به ، في حالة الفرد ، أو PAN في حالة الشركة.
أنشأ مكتب الاستخبارات الاقتصادية المركزية التابع لوزارة المالية قاعدة بيانات تضم حوالي 2.5 ألف من المخالفين الاقتصاديين. تتمثل فكرة وجود رمز فريد لكل متهم في إطلاق تحقيق متعدد الوكالات سريعًا ضدهم ضد الممارسة الحالية المتمثلة في انتظار وكالة واحدة لإكمال التحقيق وتقديم ورقة التهم أو شكوى الادعاء قبل مشاركتها مع الآخرين لمزيد من المعلومات. تحقيق.
وفقًا للمصادر ، سيكون هذا الرمز الفريد من نوعه أبجديًا رقميًا والذي سيكون قائمًا على PAN أو Aadhaar للشركات والأفراد لوضع علامة على جميع حالات الجرائم الاقتصادية ضدهم وله ملف تعريف 360 درجة. سيكون رمزًا تم إنشاؤه بواسطة النظام والذي سيظهر بمجرد قيام الشرطة أو أي وكالة استخبارات أو وكالة تنفيذية مركزية بتغذية البيانات في المستودع المركزي قيد الإنشاء لـ NEOR – سجلات الجرائم الاقتصادية الوطنية.
لذا ، فإن أشخاصًا مثل الهارب فيجاي ماليا أو وزير المالية السابق بي تشيدامبارام أو نائب رئيس الوزراء السابق في دلهي مانيش سيسوديا وزميله ساتيندار جاين، الذين يواجهون جميعًا تهمًا خطيرة تتعلق بغسيل الأموال ، سيتم تحديدهم بقانون فريد للجرائم الاقتصادية.
كما ذكرت TOI في وقت سابق ، فإن NEOR هو مستودع مركزي لجميع الجرائم الاقتصادية التي ستشارك البيانات المتعلقة بكل مجرم اقتصادي مع جميع وكالات الاستخبارات والتنفيذ المركزية والحكومية. قالت المصادر إن NEOR يتم بناؤه بميزانية تبلغ حوالي 40 كرور روبية وتم تكليف مكتب الاستخبارات الاقتصادية المركزية بمهمة تنسيق وإكمال المشروع بمساعدة المركز الوطني للمعلومات.
قالت المصادر إن NEOR سيكتمل في غضون 4-5 أشهر القادمة وسيتم ترحيل جميع البيانات من الوكالات المركزية والحكومية إلى المستودع الوطني باستخدام برنامج API (واجهة برمجة التطبيقات) ، مما يقلل من أي مجال للتدخل اليدوي.
سيكون NEOR مشروعًا استعراضيًا للهند ليتم عرضه في مراجعة فرقة العمل المالية (FATF) القادمة ، المقرر إجراؤها في وقت ما من هذا العام. من المقرر أن يزور فريق رفيع المستوى من هيئة الرقابة الحكومية الدولية ومقرها باريس في الأشهر القليلة المقبلة لتقييم الإجراءات التشريعية والإنفاذ في الهند ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أنشأ مكتب الاستخبارات الاقتصادية المركزية التابع لوزارة المالية قاعدة بيانات تضم حوالي 2.5 ألف من المخالفين الاقتصاديين. تتمثل فكرة وجود رمز فريد لكل متهم في إطلاق تحقيق متعدد الوكالات سريعًا ضدهم ضد الممارسة الحالية المتمثلة في انتظار وكالة واحدة لإكمال التحقيق وتقديم ورقة التهم أو شكوى الادعاء قبل مشاركتها مع الآخرين لمزيد من المعلومات. تحقيق.
وفقًا للمصادر ، سيكون هذا الرمز الفريد من نوعه أبجديًا رقميًا والذي سيكون قائمًا على PAN أو Aadhaar للشركات والأفراد لوضع علامة على جميع حالات الجرائم الاقتصادية ضدهم وله ملف تعريف 360 درجة. سيكون رمزًا تم إنشاؤه بواسطة النظام والذي سيظهر بمجرد قيام الشرطة أو أي وكالة استخبارات أو وكالة تنفيذية مركزية بتغذية البيانات في المستودع المركزي قيد الإنشاء لـ NEOR – سجلات الجرائم الاقتصادية الوطنية.
لذا ، فإن أشخاصًا مثل الهارب فيجاي ماليا أو وزير المالية السابق بي تشيدامبارام أو نائب رئيس الوزراء السابق في دلهي مانيش سيسوديا وزميله ساتيندار جاين، الذين يواجهون جميعًا تهمًا خطيرة تتعلق بغسيل الأموال ، سيتم تحديدهم بقانون فريد للجرائم الاقتصادية.
كما ذكرت TOI في وقت سابق ، فإن NEOR هو مستودع مركزي لجميع الجرائم الاقتصادية التي ستشارك البيانات المتعلقة بكل مجرم اقتصادي مع جميع وكالات الاستخبارات والتنفيذ المركزية والحكومية. قالت المصادر إن NEOR يتم بناؤه بميزانية تبلغ حوالي 40 كرور روبية وتم تكليف مكتب الاستخبارات الاقتصادية المركزية بمهمة تنسيق وإكمال المشروع بمساعدة المركز الوطني للمعلومات.
قالت المصادر إن NEOR سيكتمل في غضون 4-5 أشهر القادمة وسيتم ترحيل جميع البيانات من الوكالات المركزية والحكومية إلى المستودع الوطني باستخدام برنامج API (واجهة برمجة التطبيقات) ، مما يقلل من أي مجال للتدخل اليدوي.
سيكون NEOR مشروعًا استعراضيًا للهند ليتم عرضه في مراجعة فرقة العمل المالية (FATF) القادمة ، المقرر إجراؤها في وقت ما من هذا العام. من المقرر أن يزور فريق رفيع المستوى من هيئة الرقابة الحكومية الدولية ومقرها باريس في الأشهر القليلة المقبلة لتقييم الإجراءات التشريعية والإنفاذ في الهند ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.